雅加达 - 国家警察刑事调查局特别经济犯罪局的调查人员继续探索Al ZaytunPanji Gumilang伊斯兰寄宿学校领导人通过询问九名证人犯下的洗钱罪的指控。
对证人的讯问是在调查人员从8月16日星期三将TPPU案件的处理状况从调查提升到调查之后进行的。
“关于处理TPPU Panji Gumilang案件调查的最新情况,今天星期一对九名证人进行了讯问,”公民警察特别经济犯罪局局长Whisnu Hermawan准将说,ANTARA于8月28日星期一援引。
他解释说,被讯问的九名证人来自印度尼西亚伊斯兰寄宿学校基金会(YPI)和Al Zaytun伊斯兰学校。对这些证人的讯问是为了探索代表潘吉·古米朗(Panji Gumilang)的TPPU指控。调查将持续到本周。
Whisnu说,该计划是调查人员本周安排对13名证人的讯问。
“来自基金会、伊斯兰学校和受益人的证人,”他补充说。在本案的调查中,CID调查人员还与基金会专家和金融交易报告和分析中心(PPATK)协调。
“此外,还将深化与基金会和伊斯兰学校在BOS资金分配中的作用有关的审查,”Whisnu说。
本案中,Panji Gumilang涉嫌违反2010年关于TPPU的第8号法律第3条,并处以20年徒刑。
然后是2004年第28号法律第70条至2004年第28号法律第5条,涉及2001年第16号法律的修正案,并处以五年徒刑。
此外,挪用《刑法典》第372条的犯罪行为,法律威胁要判处四年徒刑,以及2001年第20号法律第2条关于修正1999年关于根除Tipikor的第31号法律的腐败犯罪行为,最高可判处20年徒刑。
在调查这起涉嫌TPPU的案件时,Panji Gumilang尚未成为嫌疑人。Panji Gumilang目前在警察公民警察一般犯罪局调查的一起涉嫌罪案件中被怀疑。
案件,此时案件档案处理的发展,第一阶段已移交给检察官。
调查人员正在等待检察官办公室的研究进展,无论案件档案是否完整。
记者 : 莱莉·拉赫马瓦蒂
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