雅加达 - 国家警察公民警察特别经济犯罪局(Dittipedksus)的调查人员已将两名疯狂的富人列为欺诈和洗钱的犯罪案件的嫌疑人。
这两个“疯狂的富人”,即来自坦格朗的首字母LI “疯狂的富人”和来自北苏门答腊的IG “疯狂的富人”。调查人员此前曾确定三人为嫌疑人,即Dinar Wahyu Septian Dyfrig别名Wahyu Kenzo,Yudi Kurniawan别名Zakaria别名Papa Jack(来自亚齐的疯狂富人)和Chandra Bayu别名Bayu Walke。
「此案几乎与交易机器人NET89相同。这三名嫌疑人代表DW,WK和Zakaria进入了P-21阶段,“公民警察特别经济犯罪(Dittipideksus)局长Whisnu Hermawan准将说,8月16日星期三。
Whisnu说,另外两名嫌疑人,即IG和LI,正在P-19过程中,或从检察官办公室返回文件以完成。
“希望在下周内,另外两名嫌疑人将能够完成P-21,”他说。
他说,在本案中,调查人员设法没收了450亿印尼盾的嫌疑人资产。本案受害者人数为1,500人。
“我们将继续努力揭露其他肇事者,我们将继续努力寻找尽可能多的证据归还给受害者,”Whisnu说。
Whisnu说,嫌疑人除了被卷入投资欺诈案外,还被指控犯有洗钱罪。
“这意味着我们与PPATK的朋友一起继续追踪其资产,以便我们可以在国内外寻找资产,”ANTARA援引Whisnu的话说。
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
