雅加达 - 警方CID表示,Panji Gumilang的账户已被冻结,以配合对涉嫌贪污,腐败和洗钱犯罪(TPPU)的调查。名义价值达到数千亿美元。
「是的,余额被冻结了。在此之后,我们将收到一个账户,它将被冻结,“公民警察特别经济犯罪局局长Whisnu Hermawan准将于8月16日星期三告诉记者。
Panji Gumilang账户的冻结由金融交易报告和分析中心(PPAT)进行。
根据所获得的报告,从Panji Gumilang账户中输入的交易价值达到数万亿。
「数千亿美元。因此,交易额是万亿,可以冻结数千亿美元,“Whisnu说。
刑事调查局已完成对涉嫌TPPU Panji Gumilang的案件的审理。结果,案件的地位升级至调查阶段。
「案件名称的结果一致认为,有足够的初步证据可以将调查升级为调查,”Whisnu说。
警察公民警察调查监督局、警察法务司、一般监督监察局、警察Propam司以及专家等涉及的案件标题中,发现了几起最初的犯罪行为(TPA)。
Whisnu说,发现了三个垃圾填埋场,即贪污,基金会犯罪和学校运营援助(BOS)资金的腐败。
“首先是洗钱犯罪,还有起源犯罪和贪污犯罪,”他说。
“第二个在案件名称中决定,老板资金的腐败案件档案成为第二个档案,”Whisnu继续说道。
根据三名垃圾填埋场的调查结果,Panji Gumilang涉嫌违反2020年关于洗钱罪的第8号法律第3条,可判处20年徒刑。
然后,《基金会法》第70条与2004年第28号法律第5条有关2021年第16号法律修正案。刑罚是5年监禁
贪污刑法第372条的犯罪行为,可判处8年徒刑和《消除腐败法》第2条的腐败犯罪。
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