雅加达 - 警方CID在起诉涉及Panji Gumilang的涉嫌洗钱犯罪(TPPU)时,要求40名证人中的21人提供资料。其中一些人是向与Al Zaytun伊斯兰寄宿学校(Ponpes)相关的账户发送资金的当事方。
“国家警察对40名被邀请人中的21名证人进行了采访,其中包括来自当事方的16名证人作为资金发送者,”警察公共关系部的Karo Penmas,Brig. Gen. Ahmad Ramadhan于8月14日星期一告诉记者。
另外五名证人是伊斯兰教育基金会(YPI)。
然后,斋月继续,据说调查人员今天还安排了对基金会的两人的检查。审查过程在线进行。
“国家警察与PPATK的基金会专家,犯罪行为专家和与TPPU相关的专家进行了深化,”他说。
事实上,调查人员也安排了8月16日星期三的案件标题程序。之后,国家警察内部和外部各方也将参与。
一般来说,参与案件标题过程的内部当事人是Propam Division,Irwasum,法律部门和Wasidik局。同时,对于外部,如国家警察委员会(Kompolnas)。
“向内部和外部警察发出称号邀请,”拉马丹说。
此前报道,公民警察特别经济犯罪局局长Whisnu Hermawan准将透露,他的政党从金融交易报告和分析中心(PPATK)与Panji Gumilang涉嫌洗钱(TPPU)有关的金融交易分析报告结果中找到了合适性。
他说,这种匹配是由8月7日星期一进行检查后,Panji Gumilang的声明结果获得的。他承认,印度尼西亚伊斯兰寄宿学校基金会(YPI)的所有金融相关交易都必须基于Panji Gumilang的命令。
「这意味着他(Panji Gumilang)表示,PPATK朋友所说的符合性,APG个人帐户(Panji Gumilang)被用来对基金会进行操作,”Whisnu说。
此外,作为审查结果,据说Panji Gumilang承认,作为YPI董事会主席,他做或传达了与YPI财务有关的所有交易都必须基于他的命令。
“我们怀疑有与该基金会的犯罪行为有关的指控,其中APG账户数百人用于接收老板的资金,也收到基金会的收入资金流动,这就是我们正在调查的,”他说。
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