雅加达 - 警方CID安排了一起涉嫌洗钱(TPPU)案件的案件,涉及Pondok Pesantren(Ponpes)Al Zaytun的领导人Panji Gumilang。
该案的标题计划于印度尼西亚共和国成立78周年或确切地说是8月16日举行,旨在确定TPPU案件是否升级到调查阶段。
“后续计划是在8月16日星期三进行案件标题,”警察公共关系司的Karo Penmas,Brig. Gen. Ahmad Ramadhan于8月14日星期一告诉记者。
调查小组为案件名称做准备时,将邀请国家警察内部和外部各方。
一般来说,参与案件标题过程的内部当事人是Propam Division,Irwasum,法律部门和Wasidik局。同时,对于外部,如国家警察委员会(Kompolnas)。
“向内部和外部警察发出称号邀请,”他说。
在处理此案时,调查人员要求提供资料,要求40名被认为知道TPPU指控的证人中的21人。
21名目击者中,16人将资金发送者记录在与Panji Gumilang有关的账户中。然后是来自基金会的另外5人。
“今天(2023年8月14日星期一)通过线开展2名YPI管理员的采访,”Ramadhan说。
一次,公民警察特别经济犯罪局局长Whisnu Hermawan准将透露,他的政党从金融交易报告和分析中心(PPATK)与Panji Gumilang涉嫌洗钱(TPPU)有关的金融交易分析报告结果中找到了合适性。
他说,这种匹配是由8月7日星期一进行检查后,Panji Gumilang的声明结果获得的。他承认,印度尼西亚伊斯兰寄宿学校基金会(YPI)的所有金融相关交易都必须基于Panji Gumilang的命令。
「這意味著他(Panji Gumilang)表示,PPATK朋友所说的符合性,APG(Panji Gumilang)的个人帐户被用来对基金会进行操作,”Whisnu说。
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