亨利·苏里亚成为印度苏里亚KSP案的另一名嫌疑人

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雅加达 - 警方CID再次将Henry Surya列为Indosurya储蓄和贷款合作社（KSP）案件的嫌疑人。但是，这次与涉嫌洗钱（TPPU）和文件伪造的犯罪行为有关。

“它有（确定嫌疑人，编辑），是的（亨利·苏里亚嫌疑人，编辑），”民警特别经济犯罪调查主任Whisnu Hermawan准将告诉VOI，3月15日星期三。

对亨利·苏里亚的嫌疑人的确定是基于前段时间进行的案件标题的结果。调查人员评估说，形式和物质上的犯罪要件都已得到满足。

但是，关于处理印度苏里亚KSP案件的细节，Whisnu表示，他将在3月17日星期五明确传达。

“周五新闻发布，是的，”Whisnu说。

国家警察CID在调查印度苏里亚KSP案中涉嫌TPPU和伪造文件时审查了超过25个当事方。其中一些是DKI雅加达为受害者提供的合作服务。

“有25名证人接受了检查，包括kospin的创始人，DKI雅加达合作服务，雅加达Sudinkop中心和客户，”TPPU特别经济犯罪局第三分局局长，民警Robertus Yohanes Deo Tresna Eka Trimana说。

在调查TPPU时，调查人员还在调查据称从KSP Indosurya获得资金的23家公司。

虽然公司参与接收资金流的情况在之前的处理中已经调查过。

“即使档案已经发送和听到，搜索仍在继续。我们将继续与PPATK和JPU协同交流信息，“De Deo说。

提醒一下，对Indosurya KSP案展开新的调查是因为此前西雅加达地区法院的一个法官小组判定印度苏里亚的所谓所有者Henry Surya有罪。

法官在裁决中认为，被告在Indosurya KSP案中的行为不是刑事行为，而是民事行为。

事实上，JPU的要求可能导致印度苏里亚老板被指控监禁20年，并被罚款2000亿印尼盾监禁一年。