PPATK Setop 在 FPI 账户交易和活动时，正在分析涉嫌洗钱

插图/货币（之间）

雅加达 - 金融交易报告和分析中心 （PPATK） 已暂停伊斯兰捍卫者阵线 （FPI） 及其附属公司的交易和活动。

这符合2010年关于预防和消除洗钱犯罪的第8号法律和2013年关于预防和根除资助恐怖主义犯罪的第9号法律所规定的权力。

PPATK在1月5日星期二收到的一份书面声明中指出，暂停fpi账户交易和活动及其附属公司是在分析和审查金融交易报告和指示洗钱和（或）其他犯罪行为的信息的作用的框架内进行的。

确定内政部联合法令（SKB）所述停止一切科特迪瓦人民阵线的活动或活动，

法律和人权部长、通信和信息学部长、总检察长、警察局长和国家反恐机构关于禁止活动、使用象征和属性以及停止科特迪瓦和平活动机构负责人是一项需要由和平行动方案根据其权力进行跟进的决定。

在履行分析和审查职能时，PPATK作为金融情报机构（金融情报股）有几个主要当局，其中一个是授权要求金融服务提供者（PJK）根据《金融情报法》第44条第（1）款第一款的规定，暂时中止已知或怀疑是犯罪行为的左右交易。

PPATK的行动是法律为防止从已知或怀疑是犯罪行为的账户中转移或使用资金的尝试而采取的一种行动。

目前，根据该法赋予的职责、职能和权威，PPATK正在对账户和金融交易进行搜索。

为了分析和检查过程的有效性，PPATK还暂停了FPI的所有金融交易活动，包括暂时中止与FPI有联系的个人的所有交易活动。

将随后向调查人员提交分析或审查结果，然后由当局对执法程序进行跟进，以暂停PPATK进行的财务交易。