雅加达 - 总检察长办公室特别犯罪青年总检察长(Jampidsus)的调查人员在PT Waskita Karya和PT Waskita Beton Precast Tbk使用几家银行融资设施的腐败案件中发现了新的嫌疑人。
总检察长办公室调查主任(Dirdik)Jampidsus昆塔迪说,根据两个足够的证据,他的政党确定了三名嫌疑人。
这三名嫌疑人,即哈里斯·古纳万 在2018年5月至2020年6月期间担任PT Waskita Karya(Persero)Tbk的财务和风险管理总监,以及陶菲克·亨德拉·库苏马 (Taufik Hendra Kusuma)担任PT Waskita Karya(Persero)Tbk 的财务和风险管理总监,期间为2020年7月至2022年7月。
与此同时,还有一名嫌疑人来自Waskita Karya之外,即Nizam Mustafa (NM)担任PT Pinnacle Optima Karya的总裁专员。
昆塔迪说,在这种情况下,嫌疑人哈里斯·古纳万(Haris Gunawan)和陶菲克·亨德拉·库苏马(Taufik Hendra Kusuma)以及之前的嫌疑人班邦·里安托(Bambang Rianto)的角色非法共同同意用虚假证明文件支付供应链融资(SCF)资金,为了掩盖他们的行为, SCF支付的资金似乎用于支付后来被发现是虚构的供应商债务。
“与此同时,NM的兄弟作为公司所有者的行为利用他的公司来容纳SCF支付资金,并'掩护'虚构工人,随后由有关人员以现金发行给pt Waskita Karya,”Kuntadi说。
他说:“除了确定嫌疑人外,这三人的拘留还在总检察长处的萨伦巴 拘留中心进行,为期20天 ,从今天(12月15日)到2023年1月3日。
此前,在本案中,调查人员已经确定了一名嫌疑人,即Bambang Rianto担任PT Waskita Karya(Persero)Tbk 的第二行动总监,从2018年至今。
至此, 这起腐败案共有四名嫌疑人。此外,调查人员还处理了阻碍调查的案件,以穆罕默德·拉西德·里达(Muhammad Rasyid Ridha)的名义确定了一名嫌疑人,别名拉西德。
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