雅加达 - 警察特别经济犯罪局(Dittipideksus)的调查人员在搜查了与Net89交易机器人投资欺诈案有关的PT Simbiotik Multitalenta Indonesia(SMI)或Net89办公室后查获了电子证据。

据安塔拉12月6日星期二报道,国家警察公共关系司公共信息科科长Kombes  Nurul Azizah说:“一些证据是两台笔记本电脑,五台PC。

努鲁尔解释说,搜查是在周一(5/12)下午在雅加达西部帕尔梅拉的Soho Capital 31大楼进行的。

除了查获电子证据外,警察公民办公室第二分部的调查人员还查获了文件证据,例如SMI最终援助解决方案文件的一捆打印件,Soho Capital的访问卡申请打印出来的一捆数据,一处房产和银行majalan,封面照片是PT SMI Net89的创始人或所有者Andreas Andreyanto,嫌疑人之一。 

“然后是一本主要收入杂志,封面是 12 位 SMI 最好的领导者,”努鲁尔说。

搜查后,调查人员还没收了价值45亿印尼盾的Neo Soho PT SMI 31楼。

此前,调查人员没有以嫌疑人正在优化资产跟踪为由拘留嫌疑人。

调查人员扣押的嫌疑人的一些资产是以AL嫌疑人价值15亿印尼盾的汽车单位的形式存在的。

此外,调查人员还从嫌疑人RS(Reza Paten)那里查获了价值22亿印尼盾的头带和价值7.77亿印尼盾的自行车装置的资产。

调查人员确定八人作为嫌疑人是Andreas Andreyanto(AA)作为Net89或PT SMI的创始人或所有者,Lau Sammy(LSH),作为SMI的董事,Erwin Saiful Ibrahim(ESI),作为成员和交换者。

然后五名嫌疑人是子交易所,即Reza Shahrani(RS)或Reza Paten,Alwi Aliwarga(AL),Hanny Sutedja(HS),Ferdi Iwan(FI)和David或Dave Jasode(DA)。

一名嫌疑人Hanny Sutedja死亡,嫌疑人人数为七人。在这七人中,有两名嫌疑人被指定为逃犯,即安德烈亚斯·安德烈扬托和刘萨米。

“对于仍然以AA和LS的名义逍遥法外的两名嫌疑人,”Kasubdit II Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol. Chandra Kumara周一(5/12)表示。

在这种情况下,受害者的律师报告了230名受害者。居住在各个地区的受害者遭受了100万至18亿印尼盾的损失。总损失为280亿印尼盾。

据称,肇事者使用庞氏骗局,然后是传销模式,非法交易机器人,损害了许多受害者。

这起投资欺诈案还拖累了阿塔·哈利林塔、塔奇·马利克、凯文·阿普里里奥、马里奥·特古等多位公众人物的名字。


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