银行NTB伊斯兰金钱游戏嫌疑人档案损失119亿印尼盾移交给检察官

NTB地区警察公共关系主管 Kombes Artanto / ANTARA

马塔兰 - 西努沙登加拉地区警察（NTB）特别刑事调查局的调查人员将涉嫌在NTB伊斯兰银行玩金钱游戏 的 嫌疑人档案移交给调查检察官。

NTB地区警察局公共关系负责人Kombes Artanto说，移交该档案是检察官研究结果的后续行动，该研究结果此前提供了额外的线索。

据安塔拉11月16日星期三报道，阿尔坦托说：“因此，线索已经完成，档案已送回检察官重新审查。

移交给调查检察官的档案属于一名首字母为PS的嫌疑人，他是NTB伊斯兰银行无现金服务的前主管。在PS任职期间也出现了金钱游戏的指控。

然而，银行方面的内部控制系统（SPI）在疑似PS于2019年辞职后揭示了这种金钱游戏模式。

这些指控涉及自2012年以来发生的数百个客户账户的金融交易操纵。

在本案中，PS被确定为嫌疑人也得到了该州独立团队损失计数结果的证实。据透露，损失价值至少达到119亿印尼盾。

据称，由此产生的损失只有PS享受。 嫌疑人在NTB伊斯兰银行经营金钱游戏的模式据称是通过实施“挖洞，合洞”的系统。

每当有客户投诉与缺乏名义储蓄有关时，PS 都会通过从另一个客户的帐户中扣除来弥补它。

对NTB Syariah银行涉嫌 金钱游戏 案的调查始于一份报告。从调查结果来看，NTB Syariah银行440名客户的交易资金损失了119亿印尼盾。