雅加达 - 国家警察刑事调查部特殊经济犯罪局（Dittipideksus）在涉嫌欺诈的Net89交易机器人中列出了八名嫌疑人。嫌疑人是印度尼西亚PT模拟多中心（SMI）的官员。
“对8名劳工党SMI高级官员的嫌疑人的确定是在调查人员发现一些证据并没收了银行对账单，交易证据和数字证据形式的一些文件之后进行的，”国家警察特别犯罪调查股股长Whisnu Hermawan准将对记者说， 星期四， 十月 6.
嫌疑人是AA作为Net89或PT SMI的创始人或所有者，LSH作为董事，ES作为成员和运营商。
然后是 LS、AL、HS、FI 和 D，所有这些都是 Net89 交易机器人的子运算符。
在采取行动时，嫌疑人以传销电子书为幌子，提供了带有庞氏骗局和外汇投资交易机器人的交易投资套餐。
他们从2017年到2022年在几乎整个印度尼西亚运营。
“他们承诺从交易机器人投资包中获得每天约1%的利润，每月20%至每年200%，作为吸引受害者的欺诈模式，”Whisnu说。
根据八名嫌疑人的规定，调查人员将开始调查本案中的洗钱罪（TTPU）。因此，作为犯罪收益的嫌疑人的所有资产都将被没收。
“交易机器人Net89的潜在损失达到2.7万亿印尼盾。名义上是30万会员投资的结果，“Whisnu说。
在本案中，嫌疑人被指控犯有多层次条款，其中包括《刑法典》第378条、《刑法典》关于欺诈的第372条。
然后，关于创造就业机会的2020年第11号法律第106条，关于贸易的2014年第7号法律修正案，以及关于贸易的2014年第7号法律第105条。
此外，2010年第8号法律第3条、第4条、第5条和第6条涉及最高威胁为20年的ML。
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