雅加达 - 印度尼西亚国家警察特殊经济犯罪局（Dittipideksus）的调查人员在Net89机器人（机器人交易）PT Simbiotic Multitalenta印度尼西亚（SMI）使用交易工具，在涉嫌投资欺诈案件中指认了八名嫌疑人。
“根据2022年10月4日星期二实施的就职头衔，决定将八名报告状态作为嫌疑人提出，”国家警察公共关系司公共信息局（Karopenmas）局长艾哈迈德·拉马丹准将10月6日星期四说。
这八名嫌疑人是PT SMI Net89的高级官员，即AA作为Net89或PTSMI的创始人或所有者，LSH作为董事，ES作为成员和运营商（交换器），LS作为子“交换器”，AL作为子“交换器”。
然后，HS、FI 和 D 各自作为子“交换器”。
Ramadhan解释说，在本案中，在1月3日至8月期间，有四份警方报告 1.PT SMI或Net89提供并推销金字塔或庞氏骗局的“交易”投资套餐，并通过邀请潜在成员（成员）以传销电子书或Net89的名义购买“交易”机器人投资套餐来投资“交易”外汇机器人。
他们从2017年到2022年在雅加达地区和印度尼西亚共和国的其他司法管辖区开展业务。
“使用的方法是承诺每天1%的利润，每月10%至20%，每年120%至240%，”Ramadhan说。
他说，另一种模式是，每周六和周日不算作“交易”，与公司和上行交易者的利润分享是50到50到90到10。
然后，Ramadhan继续说，潜在成员存入资金（存款交换器），没有外汇公司许可证，运营商没有从印度尼西亚银行或金融服务管理局（OJK）的成员和领导人那里筹集资金的许可证。
另外，蒂皮德克苏斯·巴雷斯克里姆·波利准将惠斯努·赫尔马万（Whisnu Hermawan）表示，嫌疑人被指控犯有《刑法典》第378条（欺诈）和/或《刑法典》第372条（贪污），每人处以4年徒刑。
2020年第11号法律第106条关于创造就业机会的2014年第7号法律修正案，该法律涉及贸易（无许可证贸易），威胁为五年。2014年第7号法律第105条，关于威胁10年的贸易（金字塔/庞氏骗局）。
“然后，2010年关于预防和根除洗钱罪（TPPU）的2010年第8号法律第3条，第4条，第5条和第6条，最长威胁为20年，”Whisnu说。
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