雅加达 - 公民警察特别经济犯罪局公民警察正在审查芬尼·纳蒂莉亚，她是印度尼西亚PT阿斯利·兰坎甘，里奥德·安加拉·索尔扬托（RAS）欺诈和伪造信件案件嫌疑人的妻子。进行这次检查是为了探讨洗钱犯罪。
“RAS嫌疑人的妻子在场是为了履行调查人员的呼吁，要求提供有关涉嫌欺诈和TPPU的资金流动的信息，”国家警察公共关系司司长Kombes Nurul Azizah在2022年9月9日星期五的一份声明中说。
据说对芬妮·纳蒂利亚的调查于2022年9月8日星期四进行。
事实上，为了探索TPPU，调查人员也在同一天对Rionald的母亲发出了呼吁。然而，由于请求拖延，视察没有进行。
“与此同时，RAS嫌疑人的母亲不在场，并要求推迟到下周日，”努鲁尔说。
调查人员还计划今天或2022年9月9日星期五询问里奥尔德·索扬托的两名姻亲的信息， 而不是止步于此。但是，目前尚不清楚他们是否满足了它。
除了通过检查过程外，调查人员还将与金融交易分析报告中心（PPATK）协调，彻底调查可疑资金的流动。
“与洗钱有关的调查是为了追踪涉嫌是RAS嫌疑人欺诈和贪污犯罪行为收益的资金流动，”努鲁尔说。
里奥德·安加拉·索尔扬托（RAS）被指称在印度尼西亚PT阿斯利·兰坎甘涉嫌欺诈，伪造信件和洗钱的嫌疑人。目前，里奥德已被拘留。
据说Rionald涉嫌欺诈的行为发生在2018年至2021年的多个城市。事实上，损失价值达到374亿印尼盾。
欺诈行动是在2018年至2021年8月担任PT Asli RI运营总监期间进行的。然后，使用的模式产生了工程经销商，他们似乎致力于营销PT Asli Rancangan印度尼西亚的产品。
在这种情况下，Rionald涉嫌违反《刑法典》第378条和/或第374条和/或第263条，或关于预防和消除洗钱犯罪（TPPU）的2010年第8号法律第3条，第4条和第5条。
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