日惹 - 如果被问及什么是PPATK或金融交易报告和分析中心，这是一个负责预防和消除洗钱犯罪的独立机构。
最近，金融交易报告和分析中心（PPATK）冻结了Indera Kenz价值380亿印尼盾的加密资产，涉嫌使用Binomo应用程序撒谎。该法案是PPATK在预防和消除洗钱犯罪方面的权力之一，例如2010年第8号法律（UU）。
什么是普帕克PPATK是一个独立的机构，旨在防止和消除洗钱犯罪。PPATK有责任和权限获取金融交易报告，对金融交易报告进行分析，并转发规则执行机构的分析结果。
在国际上，PPATK是一个金融情报机构（FIU），其任务和权力是获取金融交易报告，对金融交易报告进行分析，并将分析结果转发给规则执行机构。
关于INTRAC的进一步规定由2022年第10号总统条例（Perpres）控制，该条例涉及报告分析和金融交易的组织和工作中心。根据总统条例，PPATK对总统负有直接责任，其住所在印度尼西亚共和国的国家首都。需要，PPATK可以在该地区开设代表。
菲律宾石油和菲律宾国家警察局的职责和职能根据2022年第10号总统条例第3条，PPATK的任务是预防和消除洗钱犯罪。在履行其职责时，PPATK的职能在2022年第10号总统条例第4条中有所描述，即：
预防和根除洗钱犯罪。
管理太平洋太平洋旅游局获得的数据和信息。
监督举报人的遵守情况。分析或审查表明洗钱和/或其他犯罪行为的金融交易报告和资料。
然后，PPATK还根据法律法规的规定履行与预防和消除资助恐怖主义犯罪有关的职责和职能。2010年第8号法律中，该金融交易报告和分析中心的功能包括监督和分析职能。这是解释。
警察监督职能根据2010年第8号法律第43条，报告和分析中心（INTRAC）的监督职能是：
为报告方制定报告程序的规定和准则。 确定有可能实施洗钱犯罪行为的服务用户类别。进行合规审计或特殊审计。 将审计结果中的信息传达给授权机构，以监督报告方。 向违反报告义务的报告方提供警告。 建议被授权机构吊销举报方的营业执照。 为实施没有监督和监管机构的报告方承认服务使用者的原则制定条款。断续 器分析功能
根据2010年第8号法律第44条，INTRAC分析的功能是：
请求和接收报告方的报告和信息。 向相关机构或各方索取信息。 要求报告方根据报告和分析报告和分析中心分析结果的发展情况提供资料。 根据国外执法机构或合作伙伴的请求，向报告方索取资料。 将信息和/或分析结果转发给国内外的请求机构。 接收公众关于涉嫌洗钱犯罪行为的报告和/或信息。 要求报告方和其他各方提供与涉嫌洗钱犯罪行为有关的信息。 建议执法机构根据法律法规的规定截获或截获电子信息和/或电子文件的重要性。 要求金融服务提供商暂时中止已知或怀疑是犯罪行为导致的全部或部分交易。 要求提供资料，说明调查和调查人员对原始犯罪行为和洗钱犯罪进行调查的进展情况。依照本法规定在职责范围内开展其他行政活动。 将分析或检查的结果转发给调查人员。太平洋太平洋银行 管理局
根据2010年第8号法律第41条，PPATK在履行其职责和职能时，具有以下权力：
从有权管理数据和信息的政府机构和/或私人机构（包括从接收某些专业报告的政府机构和/或私人机构）请求和获取数据和信息。制定查明可疑金融交易的准则。 与相关机构协调防止洗钱犯罪的努力;向政府提供有关防止洗钱犯罪的建议。 在与预防和消除洗钱犯罪有关的国际组织和论坛中代表印度尼西亚共和国政府。 组织反洗钱教育和培训计划。组织社会化，预防和根除洗钱犯罪。对于PPATK的权威，没有法律规定法律法规和道德准则来限制机密性。
公司组织架构
如2022年第10号总统条例第6条所述，PPATK的组织结构包括：
菲律宾国家警察局长。太平洋太平洋区域办事处副主任。 主要秘书处。 战略与合作代表。 合规报告和监督代表。分析和审查代表。在2021-2026年期间，PPATK的负责人由伊万·尤斯蒂亚万达纳博士担任，S.H.，LLM。PPATK的负责人的任务是领导，负责和规范PPATK的职责和职能工作。
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