雅加达-国家警察在盗窃电子竞技运动员Winda Lunardi别名Winda Earl的帐户中确认了涉嫌人的信息，该人从未提供过帐簿和ATM卡。
11月16日星期一，在马来亚银行（Palda Metro Jaya）对嫌疑人以马来亚银行Cipulir分行行长的姓名缩写A进行了讯问后，这一事实得到了揭露。经坦格朗地方法院院长批准后，进行了审查。
11月17日，星期二，准将Helmy Santika准将Bareskrim Polri的特别经济犯罪负责人对记者说：“（实际上）他们得到了书籍和ATM卡，但嫌疑人没有将它们提供给Winda的客户。”
在审问期间，还发现嫌疑人拜访了温达伯爵的父亲赫尔曼·卢纳尔迪。犯罪嫌疑人的到来是委托客户的个人数据应用程序开设一个账户，以及若干笔汇款和记账应用程序单据，然后由Winda签署。
赫尔米说：“然后，犯罪嫌疑人将表格带到办公室，如果银行有支票，犯罪嫌疑人将填写犯罪嫌疑人准备的电话号码。”
此外，他获得的Winda Earl的数据立即输入到银行系统中。这样，犯罪嫌疑人可以在Winda的帐户中闯入金钱。
在此之前，Winda强调，自从在Maybank Indonesia开户以来，他从未收到过储蓄簿和自动柜员机（ATM）卡。当时，温达和她的家人开的储蓄类型是支票帐户。
Winda评估认为，马来亚银行作为经常账户持有人提供给Winda的交易报告是安全的。这是因为金融交易数据（收入）记录在他所拥有的支票帐户中。
“我开立的储蓄类型是支票账户。因此，关于自动取款机，储蓄账簿，我们从一开始就从未获得过。因此，当我和我的母亲开立账户时，我们从未获得过ATM卡，我们没有得到储蓄账。曾经有，”他说。
但是，温达·厄尔（Winda Earl）说，自2月份以来，他和他的家人开始怀疑他们所拥有的支票帐户中的交易数据。从那时起，这家人要求银行管理层作出解释，以澄清这些迹象。
温达·厄尔说，当他提交报告并要求作出解释时，他实际上收到了已解决的信。
这种怀疑一直持续到电子竞技运动员发现当她的母亲Floletta Lizzy Wiguna想要拿走其中一些资金时，228亿卢比的资金消失了。结果，Rp。 228亿，只有Rp。剩下60万。
“我只是发现这个问题是否仅在我母亲想取钱但钱不存在时才出现。我想要求从2015年转移到当下，当时我被告知我必须拥有ATM卡，所以最后我做了一张ATM卡，”他说。
在处理此案时，国家警察刑事调查部门任命了马来亚银行基普里尔分局的负责人，并以嫌疑人的姓名缩写AT开头。他通过向受害者提供开设期货账户和伪造数据的方式来犯罪。
为了使行动更加顺利，马来亚银行Cipulir分行负责人以开立定期账户的高利率诱骗了受害者10％。即使没有他所说的定期储蓄利息。
该犯罪嫌疑人涉嫌违反1998年第10号法律第49条第（1）款和第（2）项，其中涉及对1992年第7号法律的修订。然后是第3号法律的第3条，第4条和第5条。 2010年8月8日，关于预防和消除洗钱犯罪。
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