雅加达 - 根除腐败委员会(KPK)为调查涉嫌贿赂和满足的洗钱犯罪提供了机会,这些犯罪使前Tanah Bumbu摄政王Mardani H. Maming陷入困境。
此外,许多公司将鸵鹕皮交给了Nahdlatul Ulama执行委员会(PBNU)的总财务主管。
“如果这是在有足够的证据证明资金通过公司流动之后发生的事情,并且我们知道该公司只是被用作或建立作为容纳腐败资金的工具,那么它肯定会受到TPPU的打击,”KPK副主席Alexander Marwata在KPK Red and White House,Kuningan Persada,South Jakarta,7月21日星期四说。
亚历山大继续说,公司的成立往往是洗钱的犯罪模式。据他说,许多腐败行为者说,他创立的企业来自合法的结果。
事实上,可能是企业的建立实际上旨在掩盖资金流动。因此,可以在南加里曼丹的Tanah Bumbu发展涉嫌贿赂和满足采矿业务许可证(IUP)的可能性。
“就好像这笔钱来自犯罪行为的收益,如果它进入公司,就好像它是商业活动的结果一样,那么它就是生意,”他说。
亚历山大确保马尔达尼的公司将受到调查。KPK已准备好采取行动。“我们将进入这个领域,”他说。
KPK表示,据称Mardani Maming从多家矿业公司获得了1040亿印尼盾,以完善所处理的许可证。接受是在他还担任摄政王的时候做出的。
提供鹈鹕的公司之一是PT PCN。这家公司甚至帮助Mardani创建了另一家公司。
此前,据说Mardani Maming在Tanah Bumbu Regency涉嫌贿赂采矿营业执照(IUP)的审判中获得了890亿卢比,该诉讼在南加里曼丹(Kalsel)Banjarmasin的Tipikor法院举行。
这一指控是由PT Prolindo Cipta Nusantara(PCN)前总裁Henry Soetio,Christian Soetio前总裁的弟弟传达的。当时,克里斯蒂安承认,他知道资金通过PT Permata Abadi Raya(PAR)和PT Trans Surya Perkasa(TSP)流向Tanah Bumbu Mardani H Maming的前摄政王。
这笔资金自2014年以来一直进行。数百亿卢比的金额被称为基于PT PCN财务报表的报价金额。
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