警方追踪明古鲁阿里桑博东的资金流量达到数十亿美元

照片来自安塔拉

雅加达 - 来自明古鲁的Rejang Lebong警察局的调查人员仍在追踪欺诈性阿里桑资金的流动，这些资金导致数百名参与者遭受高达数十亿卢比的累积损失。

由AKP公民主任Sampson Sosa Hutapea代表的Regjang Lebong AKBP警察局局长Tonny Kurniawan表示，这个arisan bodong或arisan管理员的经销商是BO别名Bu（24岁），Karang Anyar村的居民，已于7月4日星期一在Teladan村与她的丈夫AS（27岁）一起获得安全。

“现在，我们仍在追踪资金流向何处。我们仍在等待相关银行的申请，因为请求经常账户突变的过程必须得到分行负责人的许可，这也是警察局长的申请信，“他于7月8日星期五在Antara说。

在她的当事人获得的数十份证据中，有三本银行账簿，两本以BO的名义，一张以她丈夫AS的名义开立的账户，其中一本账簿仍然含有700万印尼盾。

至于另外两个银行账户，他说，数据仍将被打开，以找出内容和资金流向。

到目前为止，与嫌疑人的供词相去甚远，仅凭这一行为并没有涉及她的美国丈夫，他目前仍然是证人。

他说，嫌疑人管理的阿里桑模式与其他使用庞氏骗局的投资或虚假聚会模式相同，即从客户二那里赚钱来覆盖客户一，依此类推，直到最后一个遭受最大损失的客户。

据他说，这名临时嫌疑人被控违反《贪污刑法典》第372条和《欺诈刑法》第378条，并威胁要判处八年徒刑。

此外，嫌疑人还受到违反《银行法》第46条的行为，该条规定，任何未经许可收集公共资金的人都将被判处15年徒刑或2000亿印尼盾的罚款。

此案始于嫌疑人于2018年开设在线聚会，并一直持续到2021年。然而，在这个阿里桑的路上，肇事者挪用了阿里桑的资金，从而成为肇事者的欠款。

然后在2022年初，肇事者以老虎机操作模式重新打开了这次聚会，并被提供给潜在的参与者，事实证明这是虚构的数据，用于弥补他以前使用的损失。