登巴萨 - 巴厘岛高级检察官办公室已命名四名嫌疑人，即IMK，DPS，SW和IKB涉嫌以商业资本贷款和建造商品和服务的形式虚构的信用腐败犯罪行为，BPD巴厘岛巴东分行采购约50亿卢比。
“2022年4月11日，IMK，DPS，SW和IKB被列为嫌疑人。IMK和DPS是银行分行的官员，目前都已退休。与此同时，SW和IKB来自有夫妻关系的私人团体，“巴厘岛检察官办公室法律信息科主任（Kasi Penkum）于4月13日星期三表示。
除了涉嫌参与腐败案件外，这四名嫌疑人还涉嫌洗钱罪。
调查人员讯问了13名证人，然后获得了信件和指示，并以与虚构信用有关的文件形式没收了证据。
根据这些调查结果，这四人后来根据《刑事诉讼法》第183条和第184条的证据被命名为嫌疑人。
这四名嫌疑人自2022年3月15日起接受调查，其依据的证据清楚地表明发生了腐败犯罪行为。在2016年和2017年，SW向BPD巴厘岛办事处的巴东分公司申请了商业营运资金贷款和商品和服务采购的建设。然后，SW的信用申请通过CV. SU，CV. DHF和CV提交，约5，000，000，000印尼盾。
“作为商业营运资金贷款和建筑申请的抵押品，商品和服务的采购是在巴厘岛省的私立教育机构采购商品和服务的活动，调查人员发现这些活动不存在或不是由（虚构的）教育机构进行的，”他说。
此外，据称IMK知道信贷申请所依据的活动是虚构的，但代表CV. SU、CV. DHF和CV批准了信贷申请。
此外，嫌疑人IMK没有分析授予商业营运资金贷款以及建筑商品和服务采购的情况。
2017年，可疑的DPS批准了为采购商品和服务支付营运资金和建筑信贷，但批准是为了向CV的经常账户支付信贷。SU， CV. DHF 和 CV.
“商品和服务的商业和建筑采购的营运资金信贷应支付到工作订单（SPK）中列出的账户，”Luga说。
一旦在经常账户中被接受，CV. DHF和CV. Suspect SW命令其员工向PT. DKP的账户进行银行转账，其中嫌疑人IKB是PT.DKP的主任。
由于嫌疑人的行为，BPD Bali遭受了约50亿印尼盾的损失。目前，IMK正面临BPD巴厘岛巴东分行金融或信贷管理腐败的审判，该案正在被拘留。
与此同时，DPS，SW和IKB稍后将被传唤作为嫌疑人提供信息。
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
