雅加达 - 反腐败委员会(KPK)描述了各国追回国有资产或腐败犯罪资产追回的努力。
KPK副主席Lili Pintauli Siregar在经济犯罪机构网络(ECAN)年会上发表了这一演讲。主办方是马来西亚反腐败委员会(MACC)。
Lili在演讲中说,KPK与ECAN成员的其他州执法人员进行了合作并获得了许多结果。
美国政府已批准印度尼西亚的一份请愿书,要求在联邦调查局处理的贿赂和洗钱案件中,为违反《反海外腐败法》(FCPA)的嫌疑人的资产开脱。
莉莉说,通过这份请愿书,印尼要求美国政府协助将价值590万美元的资产汇回印尼。这些资产与KPK在2017年处理的e-KTP大型腐败案件有关,并与联邦调查局(FBI)合作。
"这些资产是涉及印尼高级官员的腐败犯罪的结果,是KPK和联邦调查局之间平行调查的结果,"莉莉在3月17日星期五引用的一份书面声明中引述说。
他解释说,目前仍在对e-KTP腐败进行调查,该腐败使该国损失高达2.3万亿卢比。事实上,KPK现在正在追求一位在国外的演员,即PT Sandipala Arthapura的总裁Paulus Tanos。
"KPK仍在对E-KTP案件进行调查。这起案件的一名嫌疑人居住在国外,成为印度尼西亚的逃犯,"他说。
不仅如此,此次合作还成功地调查了红板公司PT Garuda Indonesia的飞机发动机采购腐败,该公司涉及其高层,包括其前首席执行官Emirsyah Satar。
Lili表示,此案是KPK与新加坡CPIB和英国严重欺诈办公室(SFO)就外国贿赂和腐败案件进行联合调查的结果。该案涉及英国的一家上市公司和一家印度尼西亚航空公司。
然后,KPK对埃米尔西亚接受英国公司的贿赂展开了调查。直到最后,印度尼西亚法院已经就扣押埃米尔西亚在新加坡的资产做出了裁决。
"目前,资产没收正在通过MLA线从印度尼西亚中央当局带到新加坡总检察长办公室,"Lili说。
最后,KPK还解释了ECAN成员之间信息共享结果的报告。在整个2021年,KPK跟进了来自ECAN成员司法管辖区的一些援助请求。相比之下,KPK还向ECAN国家提出了一些援助请求。
国家机构之间的合作包括广泛的协调和信息交流,以支持调查和起诉过程。
就信息而言,ECAN是跨司法管辖区预防,调查,起诉经济犯罪以及共享情报信息的手段的业务层面合作论坛。
2022年ECAN会议的主题是"危害国家安全的经济犯罪"。
除了来自印度尼西亚的KPK之外,ECAN还包括英国严重欺诈办公室(SFO),伦敦金融城警察局,马来西亚反腐败委员会(MACC),欧洲反欺诈办公室(OLAF)和新加坡腐败行为调查局(CPIB)。
然后是美国联邦调查局(FBI),新西兰严重欺诈办公室(SFO),香港廉政公署(ICAC),澳大利亚联邦警察(AFP)和世界银行廉政副行长。
作为活跃的成员,2018年,印度尼西亚甚至有机会成为2018年3月在巴厘岛举行的ECAN的主席。
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