雅加达 - Bareskrim没收了用作印度储蓄和贷款合作社(KSP)办公室的建筑物,价值1.2万亿卢比。这次扣押与消除与涉嫌投资欺诈案件有关的洗钱(TPPU)有关。

"我们没收的这座建筑估计总额为1.2万亿盾,"特殊经济犯罪局局长Bareskrim警察准将Whisnu Hermawan于3月10日星期四告诉记者。

扣押是在获得法院许可后进行的。总共扣押了13件资产,包括位于雅加达中部Gambir的Jalan M.H Thamrin 3号大楼。

"我们已经要求雅加达中央法院获得特别许可,并已获得一项法令,其形式为雅加达北部的13项资产,"Whisnu说。

此外,调查人员还封锁了属于嫌疑人的几个账户,总余额为420亿印尼盾。然后,还缉获了数十辆豪华车。

"我们还没收并封锁了卢比和美元的几个账户,总计约420亿卢比,除了47辆汽车外,还有劳斯莱斯汽车,然后是路虎揽胜等,估计总额约为280亿卢比,"whisnu说。

作为信息,Bareskrim将三个KSP Indosurya Cipta指定为涉嫌投资欺诈的嫌疑人。他们包括Suwito Ayub,Henry Surya和June Indria。

这三人都涉嫌涉嫌银行业务和/或贪污和/或欺诈/欺诈和洗钱罪行。

这三者都受到  1998年关于银行业务的第10号法律第  46条和/或《刑法典》第372条和/或《刑法典》第378条以及第3条和/或第3条和/或第4条的困扰。此外,2010年关于防止和消除洗钱的第8号法律第5条。 


The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)