雅加达 - 金融交易报告和分析中心（PPATK）追踪了Indosurya Cipta合作储蓄和贷款（KSP）三起涉嫌投资 欺诈案件的资金和资产。搜查与洗钱（TPPU）有关。
"是的（搜索可疑资产，红色）。我们帮助相关跟踪资金，"PPATK负责人Ivan Yustiavandana在3月8日星期二改革时说。
然而，关于被追查的嫌疑人的资产，包括在国外的资产，伊万没有详细说明。他强调，所有数据都已提交给裸机警察。
"我们已经把它交给了Bareskrim，"伊万说。
Bareskrim警方此前曾将KSP Indosurya的三名高级官员命名为涉嫌投资欺诈的嫌疑人。他们包括Henry Surya，June Indria和Suwito Ayub。
这三人都涉嫌涉嫌银行违法行为和/或贪污和/或欺诈和洗钱等刑事罪。
这三者都受到 1998年关于银行业务的第10号法律第46条和/或《刑法典》第372条和/或《刑法典》第378条以及第3条和/或第3条和/或第4条的困扰。此外，2010年关于防止和消除洗钱的第8号法律第5条。
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