PINTU加强与执法机构的合作，以提高加密行业的安全性与信任

Bakti Yudha，PINTU金融犯罪合规高级经理。 （照片：Dok. PINTU

雅加达 - PT Pintu Kemana Saja（PINTU），在印度尼西亚正式注册的加密资产投资平台，致力于支持国内加密资产投资和生态系统的可持续安全。

PINTU通过参与题为“高级资产追踪和恢复研讨会”的活动提供支持，该活动由印度尼西亚共和国警察（Kortastipikdor Polri）与美国司法部（USDOJ）下属的国际刑事调查培训援助计划（ICITAP）共同发起。在此期间，PINTU与金融服务管理局（OJK），金融交易报告和分析中心（PPATK）以及其他数字金融资产交易商（PAKD）Indodax一起出席。

OJK IAKD信息监管，开发和分析局Tommy Elvani Siregar表示，OJK监管原则继续发展，我们补充了三件事，即风险管理，治理和消费者保护。

“然后，还有与反洗钱和防止恐怖主义融资（APU-PPT）和市场行为有关的义务。展望未来，我们正在制定与治理和风险管理相关的POJK。我们希望在优先保护消费者的同时加强和发展加密市场，“他周五说。

与此同时，PPATK法律问题分析师Syahrijal Syakur表示，PPATK的他的政党，与OJK一起，然后是BIN，BNPT，Densus 88，检察官办公室，警察和Bappebti的执法人员，在2021年制定了部门风险评估（SRA），即对部门的风险评估，特别是在使用新技术（新支付方式）的金融领域。

“这是我们必须遵守的义务之一，以遵守金融行动特别工作组（FATF）的建议。这对行业也有好处，对执法人员也有好处，以减轻使用新技术工具的风险，“他解释说。

Bakti Yudha，PINTU金融犯罪合规高级经理在她的演讲中概述了PINTU作为PAKD在促进和创造加密资产交易安全方面的作用。

“PINTU一贯实施并实施OJK，PPATK以及FATF有关反洗钱和防止恐怖主义融资（APU-PPT），防止恐怖主义融资以及防止大规模杀伤性武器扩散的国际标准规定的规定和法规。目前，PINTU有一个专门的团队和系统，全天候运营，以监控PINTU应用程序中发生的加密和法定资产交易。

此外，为了加强对不断发展的可疑金融交易的风险缓解，PINTU定期审查和改进内部系统并实施多层网络安全系统，以确保最佳地识别和缓解各种潜在非法活动的可能性，“他解释说。

根据TRM Labs 2025年的报告，全球涉及加密资产的非法活动价值为1580亿美元，比2024年增长了145%。这一增长是由各种犯罪活动类别推动的，包括违反制裁、被阻止的实体名单、黑客攻击资金以及非法商品和服务的贸易。

“根据对各种情况的监测结果，社会工程和网络钓鱼等欺诈模式仍然是最常见的欺诈类型。实际上，用户经常被欺骗点击通过移动设备的特定链接，导致个人数据和凭据泄露。此外，还发现了不负责任的各方以PINTU的名义进行的欺诈。面对这种情况，PINTU通过加强交易监控系统，提高网络安全能力，并根据金融服务管理局的规定实施客户了解（KYC）流程和交易监控系统来减轻风险。不仅在系统方面，PINTU还积极向公众提供教育，并继续与执法机构进行协调。我们相信，这些举措可以遏制和打击加密资产行业的非法活动，从而使印度尼西亚的加密生态系统更加安全，并得到公众的信任，“Bakti总结道。