雅加达 - PT Bank Danamon Indonesia Tbk在2025年最佳报告奖(BREW)上获得了该奖项。该活动由金融交易报告和分析中心(PPATK)与印度尼西亚金融交易分析师协会(AATKI)共同组织,以纪念23周年反洗钱,恐怖主义融资和大规模破坏性武器扩散融资(APUPPT-PPSPM)全国运动。
达纳蒙主任Rita Mirasari感谢PPATK和AATKI在BREW 2025活动中对达纳蒙的赞赏。它在本次竞赛中展示的一系列研究和创新是我们作为金融服务业参与者承诺始终遵守适用的法规的一部分,包括防止洗钱犯罪,资助恐怖主义,资助大规模破坏性武器的扩散以及各种其他有组织金融犯罪。
“Danamon始终提供最良的金融解决方案,包括和适当,以满足客户的需求,并继续创新,以便我们始终可以回答客户的信任和忠诚,始终在开展业务活动时优先考虑合规和谨慎,”他在7月4日星期五的一份书面声明中说。
本次活动,PPATK和AATKI向银行申诉人表示感谢,他们报告了最佳的可疑金融交易报告(LTKM),并鼓励申诉人通过反洗钱分析师和金融服务提供商环境中的反恐融资(APU-PPT)的分享会议方法提高申诉人提高LTKM质量的能力。
BREW 2025系列活动于2025年3月开始,多达30家银行参加了本次竞赛的案例文件遴选阶段。然后,评委会团队客观且独立地进行评估,并附加值评估、分析深度和附加值分析检测系统可靠性评估标准,然后产生了10名决赛入围者,他们必须经历深入面试和演示阶段。
10名决赛入围者中,陪审团宣布了三名最佳决赛入围者,其中达纳蒙设法成为比赛的第二名获胜者。该奖项由Ivan Yustiavandana先生作为PPATK的负责人颁发。
通过此次活动,PPATK和AATKI希望BREW 2025活动中提出的创新可以成为基准,并集体提高报告质量。他们还强调,根除洗钱、资助恐怖主义和资助大规模破坏性武器的扩散是国家所有要素的任务,包括执法官员、举报方、监管机构和社会。
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