雅加达 - 金融服务管理局(OJK)在2024年对金融科技提供商P2P借贷或在线或在线贷款(pindar)发行了661项制裁和四项吊销营业执照(CIU)法令。
四名平板的营业执照被撤销由两名组织者组成,原因是行政处罚,而另外两名组织者则申请营业执照返还。
“OJK以撤销TaniFund和Investree的营业执照的形式进行了执法,因为这两名犯罪分子不符合最低股权要求,也没有执行OJK监督的建议,”OJK素养,金融包容和通信部代理负责人M. Ismail Riyadi在雅加达表示,Antara于2月3日星期一引用。
营业执照吊销后,PT Tani Fund Madani Indonesia的清算团队已于2024年8月1日通过几份报纸宣布公司解散,并于2024年8月2日通过印度尼西亚共和国国家通讯(BNRI)编号062宣布。
自2024年12月31日吊销营业执照以来,OJK已收到与TaniFund有关的七项投诉。
OJK解释说,目前,TaniFund清算团队已经成立,以便将要履行其权利和义务的人可以联系TaniFund清算团队,作为TaniFund官方网站上提供的信息。
伊斯梅尔说:“与TaniFund发生的涉嫌犯罪有关,随后已根据当局向执法官员报告。
同时,关于PT Investree Radhika Jaya(投资)案件的发展,OJK从吊销营业执照到2024年12月31日,收到了85起与Investree有关的投诉。
Investree股东大会(GMS)已决定任命清算小组,该小组将根据规定致力于解决公司的权利和义务。
OJK还根据POJK第34 / POJK.03 / 2018号,根据POJK第34 / POJK.03 / 2018号,对AAG作为投资总裁总监进行了主要当事方重新评估(PKPU)程序,经POJK第14 / POJK.03 / 2021号修订,最高刑罚。
PKPU的结果并没有消除Investree管理行为的责任和涉嫌犯罪行为。
伊斯梅尔补充说,OJK调查人员已与执法官员密切协调,以便有效处理。通过与国家警察的合作,国际刑警组织向里昂中央国际刑警组织发出了红色通缉令,并向移民总局发出了撤销护照的申请。
伊斯梅尔说:“通过OJK调查人员与国家警察之间的合作,预计将很快介绍两名嫌疑人,以继续对嫌疑人的行为进行执法程序,并澄清Investree投资者的命运。
最近出现的eFishery案件时,OJK强调,该实体不是金融服务机构(LJK),也不受OJK的监督。但是,OJK继续监控与解决eFishery中的问题及其对LJK的影响相关的发展。
伊斯梅尔表示,OJK继续采取措施加强对LJK案件的监督和解决,包括在金融科技P2P借贷或pindar行业。作为实现健康的金融家行业的承诺,OJK启动了基于信息技术的联合融资服务发展和加强路线图(LPBBTI)2023-2028。
此外,OJK还发布了OJK法规(POJK)2024年第40号,涉及基于信息技术的联合融资服务(LPBBTI),作为POJK第10号/POJK.05/2022的改进。
OJK还发布了其他几个POJK,涉及良好治理的实施,人力资源质量的发展和风险管理的实施。
目前,OJK正在准备一份通知草案(RSEOJK),以修改SEOJK No. 19 / SEOJK.06 / 2023,以实施LPBBTI,该通知草案规定加强LPBBTI业务活动的实施。
修改条款的材料包括加强对融资风险的理解和融资风险分析,作为风险缓解和借款人保护的努力。
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