PPATK封锁PT Dana Syariah Indonesia附属的33个账户，总额为40亿印尼盾

帐户被阻止（Unsplash）

雅加达 - 金融交易报告和分析中心（PPATK）报告说，它已经阻止了与PT Dana Syariah Indonesia（DSI）相关的许多帐户，作为金融服务管理局（OJK）要求的后续行动。

PPATK分析和检查副主任Danang Tri Hartono解释说，PPATK已经阻止了与DSI相关的33个帐户，帐户中的资金剩余价值为40亿印尼盾。

“自2025年12月18日起，我们已停止DSI和几个附属方的交易，涉及33个账户，余额约为40亿印尼盾，”Danang引用Antara的话说。

在2021-2025年期间，丹ang报告DSI已筹集了7.48万亿印尼盾的贷款资金，其中6.2万亿印尼盾已退还给DSI贷款人。

“总共向公众返还的回报金额为6.2万亿印尼盾，因此，尚未退还给公众的资金差额约为1.2万亿印尼盾，”Danang说。

他的党怀疑，DSI附属公司获得的资金差额达到7,960亿印尼盾，并转移到个人或其他附属实体2,180亿印尼盾。

此外，用于公司运营的费用包括电力、互联网、场地租金以及1670亿印尼盾的员工工资。

“所以，如果资金流是享受它的附属公司（DSI），”丹南说。

此外，Danang认为DSI运营的商业计划是基于伊斯兰教的点对点（P2P）贷款的庞氏骗局。

“如果我们研究的计划是伪装成伊斯兰教的庞氏骗局，”Danang说。

此前，OJK要求PPATK追踪PT Dana Syariah Indonesia（DSI）金融科技贷款平台账户的金融交易，该平台目前正面临违约案件。

“OJK已要求PPATK追踪DSI的金融交易，PPATK已封锁DSI的账户，”OJK金融服务行为监管和消费者保护副专员Rizal Ramadhani说。

Rizal表示，到目前为止，他的政党已经对在线融资平台开发商公司发布了15项监督制裁。

这些制裁包括自2025年10月15日起实施的业务活动限制（PKU），以便公司专注于履行对投资者或出资人（贷款人）的义务，并在冻结期间不进行新的资金分配活动。