雅加达 - 雅加达中央地区法院特别IA级举行了听证会,以证明涉嫌腐败案件的主要证据,这些案件拖累了与印度尼西亚出口融资机构(LPEI)出口融资有关的多方。
本案诱捕了PT Petro Energy的三名被告,即Newin Nugroho(总裁)、Susy Mira Dewi Sugiarta(财务总监)和Jimmy Masrin(PT Caturkarsa Megatunggal总裁兼PT Petro Energy总裁专员)。
听证会于2025年10月6日(星期一)举行,有六名证人出席,其中包括Dwi Wahyudi和Arif Setiawan,前LPEI执行董事,以及该机构的一些官员和风险分析师。
LPEI前总裁Arif Setiawan向法官小组发表声明说,在他任期内,PT Petro Energy(PT PE)在履行信贷支付义务时一直很顺利。
“只要我上任直到退休,PT PE总是流畅的,从未欠款,”阿里夫说。
他补充说,良好的支付业绩记录是LPEI在向PT PE提供融资设施扩展方面的主要考虑因素。
“客户的跟踪记录是一件重要的事情,绝对是评估材料,”他补充说。
阿里夫表示,整个风险分析过程由相关单位在达到董事会水平之前进行。
“如果从下方开始,没关系,我也没事,”他说,并强调决策过程分阶段进行。
他还解释说,LPEI在寻找客户方面面临着挑战,包括完全可交易和可见的债务人的局限性。
“其中一件值得考虑的事情是Jimmy Masrin先生集团(JM)的声誉,该集团在银行业广为人知,”他说。
关于LPEI通常收到的担保类型,Arif表示,其形式可以是资产,库存,应收账款和公司担保。
“对于公司担保,看到的是担保人的声誉和信誉,”他说。
PT Petro Energy的信贷 通过全面风险核查和审查阶段
LPEI融资部前负责人Muhammad Pradithya在他的证词中强调,他将PT Petro Energy引入LPEI的努力是完全以专业能力进行的。据他介绍,此举是扩大国家公司融资基础(包括Lautan Luas集团)的战略的一部分,而不是由于任何一方的干预。
“我确实在寻找PT Petro Energy,因为这是我将Lautan Luas集团作为LPEI客户的目标的一部分,”Pradithya说。“吉米·马斯林(JM)先生没有发起或要求获得贷款。
在听证会上,检察官(JPU)提到,在雅加达Slipi地区的一家餐馆,I LPEI Dwi Wahyudi,Newin Nugroho和Jimmy Masrin的董事会会面,据说Dwi Wahyudi已经向PT Petro Energy提供了价值约1万亿盾的融资支持,并以手持结束。
然而,Pradithya强调,该事件不是官方信贷批准的一种形式,而是非正式的初始通信。
“握手只是东方文化的象征,而不是提供贷款的法律依据,”他说。
他补充说,整个过程通过编制融资分析备忘录(MAP)通过正式机制继续进行,这需要大约四个月的时间,并涉及LPEI的几个审计单位和风险委员会。
LPEI关系经理Kemas Endi Aryo Kusumo也作了类似的证词,他证实,向PT PE提供信贷设施的过程经历了分层验证阶段。
“没有违反程序。我们的MAP是分层编制的,有几层的审查,可行性分析,风险审查和融资委员会的建议,“Kemas说。
Kemas补充说,2200万美元的融资价值是根据PT PE与PT Apex Indopacific和PT Hokari Linex之间的石油销售合同计算的,相当于市场价格和合同延长至2018年的假设。
2015-2017年期间,信贷支付也表示顺利进行,不得延迟。
“PT PE定期提交审计的季度和年度财务报表,”他补充说。
Soesilo Aribowo,SH,MH,被告III Jimmy Masrin的法律顾问,强调他的客户从未亲自收到过贷款资金。
他说,JPU指控将国家损失指控给吉米是毫无根据的,因为整个融资流程都是LPEI当局的程序进行的。
据他介绍,融资分析备忘录(MAP)的准备工作是根据主要职责和职能进行的,包括在LPEI的财政部监管和内部监管中应用了解您的客户(KYC)原则。
“所有流程都按照规定进行。没有一卢比的贷款资金进入吉米先生的个人账户,全部用于公司的利益,“Soesilo说。
他还解释说,4000亿印尼盾的额外贷款是官方合法融资机制的一部分。当公司在2016年遇到障碍时,债务已通过PKPU机制重组,并被PT Pada Idi和PT Caturkarsa接管,付款协议价值6000万美元,其余3000万美元仍顺利运行,直到2028年,没有拖欠。
“如果分期付款仍在运行,信贷是流动的,那么损失将在哪里?”Soesilo说。
他补充说,信贷受到与吉米·马斯林(Jimmy Masrin)的个人关系影响的指控无关,因为他在PT Caturkarsa的股份所有权非常小,对融资决策没有影响。
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