雅加达 - PT Bank Rakyat Indonesia(Persero)Tbk报告已阻止3,003个被强烈指示用于在线赌博交易活动的账户。
BRI风险管理总监Agus Sudiarto表示,这一行动是BRI在银行系统完整性和保护客户免受不利行为方面的努力。
这种封锁是在对可疑且有可能违法的交易活动进行密切监控后进行的。
“BRI完全致力于支持根除在线赌博活动并保护我们的人民和客户。这一步是我们确保印度尼西亚金融体系安全和信任的责任的一种形式,“阿格斯在11月16日星期六援引的话说。
阿古斯说,目前,“一带一路”倡议已实施基于风险的方法,该方法在与反洗钱和防止恐怖主义融资(PPT)相关的政策和标准操作程序(SOP)中进行了总结。
作出这一努力是为了保护BRI免受洗钱和恐怖主义犯罪(包括在线赌博)的目标。
“我们还有一个反洗钱(AML)系统来监控可疑交易,”他补充说。
他继续说,作为合规风险管理实施的一部分,该公司还进行了改进的应急审查(EDD)。
这是一个比以前被称为“了解您的客户”(KYC)的“客户需要认证”(CDD)更深层次的过程。
Agus继续说,该公司还积极浏览各种在线赌博网站以收集数据。
如果有迹象表明使用BRI帐户来容纳充值资金或存款以玩在线赌博,则在线赌博网站的显示器将用于帐户封锁的基础。
除了封锁相关账户外,BRI还继续加强监控机制、早期发现技术和对公众的教育。
敦促客户报告可疑活动,并始终保密个人数据和账户,以防止滥用。
“我们还邀请整个社区在根除有害非法行为方面发挥作用,包括在线赌博,”阿古斯说。
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