雅加达 - 金融服务管理局(OJK)继续致力于根除对经济和金融部门产生广泛影响的在线赌博(judol),从而要求银行解决客户投诉。
OJK银行监管首席执行官Dian Ediana Rae表示,在执行银行部门的规定和消费者保护的背景下,特别是与根除在线赌博有关,这对经济和金融部门产生了广泛影响。
因此,Dian表示,OJK已要求银行跟进解决与账户封锁有关的客户投诉。
“关于在线赌博活动,立即进行改进应急审查(EDD),”他在9月6日星期五举行的OJK RDKB新闻发布会上说。
根据2023年OJK法规(POJK)第8号,增强应收审查是金融服务提供商对客户应收审查(CDD)采取的更深入的行动。
金融服务提供商可以根据服务使用者的配置文件、特征和模式(包括高风险用户)清算交易。
此外,Dian表示,银行必须向OJK监管机构报告结果,并向金融交易报告和分析中心(PPATK)报告结果。
“(报告)如果基于分析结果,则发现客户拥有的账户存在可疑的金融交易,”他总结道。
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