雅加达 - 金融服务管理局(OJK)要求银行对与在线赌博交易相关的客户进行改进双重审查(EDD)或更深入地识别,验证和监控,以支持印度尼西亚的在线赌博根除。
“作为一种指导形式和努力,以尽量减少将银行账户用于在线赌博交易活动,OJK还要求银行对被指示进行在线赌博交易的客户进行改进双重审查,”OJK银行监管首席执行官Dian Ediana Rae在雅加达表示,8月12日星期一援引Antara的话说。
Dian表示,到目前为止,OJK已要求银行封锁6,000多个与容纳分布在几家银行中的在线赌博资金有关的账户。
OJK还要求银行对这些客户的交易进行分析,然后将其作为可疑金融交易报告(LTKM)报告给金融交易报告中心(PPATK),如果有与在线赌博相关的可疑金融交易的迹象,并且限制甚至消除这些客户的访问,以便在印度尼西亚所有银行开设账户(黑名单)。
客客因识别(CDD) 是由识别、验证和监控管理服务(LAPMN) 用户进行的活动,以确保交易符合潜在客户、客户或与客户跟踪的交易配置文件、特征和/或模式。
改善因果照明(EDD)是LAPMN用户对高危客户、行走客户或客户采取的更深入的CDD措施,包括政治暴露者和/或高危地区。
LAPMN 是 LAPMN 用户的潜在客户和/或客户的数据和文件保留服务,集中用于支持LAPMN 用户对客户的授权和/或增强授权的活动的实施。
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