雅加达 - PT Bank Rakyat Indonesia(Persero)Tbk已封锁1,049个与在线赌博相关的账户,直到2024年6月。
BRI风险管理总监Agus Sudiarto透露,BRI正在积极浏览各种在线赌博网站以收集数据。
然后,如果有迹象表明BRI帐户被用作充值容器或存款以玩在线赌博,则在线赌博网站的显示将保存在帐户封锁的基础上。
“自2023年7月以来,我们一直在进行此根除程序,至今仍在进行中。在2023年7月至2024年6月期间,我们发现了1,049个帐户,随后立即被封锁,“他在7月22日星期一表示。
他继续说,该公司实际上已经实施了基于风险的方法,该方法在与反洗钱和反恐融资(AML CFT)相关的政策和SOP中进行了总结,以保护BRI免受洗钱和恐怖主义的目标,包括在线赌博。
“此外,还有AML(反洗钱)系统来监控可疑交易。作为合规风险管理实施的一部分,BRI还进行了改进的应急审查(EDD),作为客户应急审查(CDD)的更深层次过程,以前称为了解您的客户(KYC),“Agus Sudiarto补充道。
此前,金融交易报告和分析中心(PPATK)透露,有六种方法可以进入在线赌博。
一是直接向银行存款。第二,通过转账。
第三,使用印度尼西亚快速响应代码标准(QRIS)。
然后通过虚拟帐户或虚拟帐户。接下来通过充值。
最后一个是电子钱包或电子钱包。
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