雅加达 - 金融服务管理局(OJK)透露,它已封锁了4,921个涉嫌参与在线赌博活动的账户。
OJK委员会Mahendra Siregar表示,此账户封锁措施是努力根除在线赌博活动以维持金融服务部门的稳定。
此外,马亨德拉表示,与根除对经济和金融部门产生广泛影响的在线赌博有关,此举还包括支持佐科·维多多总统刚刚成立的在线赌博任务队,由印度尼西亚共和国法律和安全政治协调部长哈迪·贾詹托领导。
“我们从通信和信息部(Kominfo)收到的数据中封锁了4,921个帐户,”Mahendra在2024年5月10日星期一OJK委员会会议结果的新闻发布会上解释说。
马亨德拉传达并与银行关系,要求银行也积极开展客户识别文件。
“OJK已指示银行进行验证,识别和改善因果精度(EDD),包括跟踪和分析与在线赌博相关的交易的账户所有者名单,”他说。
所有帐户的识别和封锁中,OJK 随后将与在线赌博交易相关的客户帐户列表输入反洗钱和恐怖主义融资预防优惠信息系统(SIGAP),以便所有金融服务机构都能访问,缩小在线赌博参与者的移动空间,并克服金融服务部门的不平衡信息。
马亨德拉说,在与在线赌博有关的公共教育方面也开展了预防工作,并要求金融服务业积极主动地识别和验证包括在线赌博活动在内的可疑交易的账户。
为了阻止在线赌博账户,OJK 制定了强有力的法规。关于第36A条第(1)款c项、第14条第33款和第52条第(4)款c项42项,关于金融部门发展和加强的2023年第4号法律第15条(PPSK法),在履行监督职责的背景下,OJK有权命令银行封锁某些账户。
为了继续加强金融服务部门的完整性,OJK还于2023年6月14日发布了OJK法规(POJK)2023年第8号,涉及实施反洗钱计划,防止恐怖主义融资和防止金融服务部门大规模破坏性武器扩散融资(POJK APU-PPT),这证明了OJK致力于维护金融服务部门完整性的承诺。
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