雅加达 - 财政部海关总署(DJBC)在接受内部审查后释放了Purwakarta海关和消费税局局长Rahmady Effendi。
这次调查是在永久全球律师事务所律师安德烈亚斯向根除腐败委员会(KPK)提交的一份报告之后进行的,该报告指控Purwakarta海关和消费税局局长Rahmady Effendy拥有高达600亿印尼盾的不自然资产,并且没有将他的全部财富纳入LHKPN中。
海关和消费税服务用户通信和指导主任Nirwala Dwi Heryanto表示,自2024年5月9日起,Rahmady已被解除Purwakarta海关和消费税局局长的职务,以促进进一步检查。
“根据内部检查的结果,自5月9日以来,有关人员已被免职,以便根据适用的法规促进进一步检查的过程,”他在5月13日星期一的一份声明中说。
Nirwala说,海关已经对有关官员进行了内部检查,检查结果发现了利益冲突的迹象,这也涉及有关家庭。
与此同时,永恒全球法务办公室律师安德烈亚斯访问了财政部长斯里·穆利亚尼(Sri Mulyani)的办公室,继续对其中一名海关官员提出投诉,据称该官员没有向财政部监察局报告LHKPN中的所有财富。
安德烈亚斯认为,该报告是2024年4月22日提交给KPK的报告的补充,该报告涉及LHKPN Rahmady的不忠。
「我們遵循了我們曾向财政部长致函的信,今天我们继续向财政部总干事输入一封又一封信,以便我们在kpk和最后在相关机构办公室报告的案件。因此,要求有关此事的更新,“他于5月13日星期一在财政部解释道。
安德烈亚斯说,这个问题始于Rahmady在2017年向Wijanto Tirtasana提供70亿印尼盾的贷款,以便与Wijanto Tirtasana一起进行化肥进口出口业务,条件是Rahmady的妻子成为40%的最高专员和股东。
然而,Rahmady并没有将他的财富和贷款纳入LHKPN。
事实上,根据Andreas的说法,在2017年,LHPKN Rahmady是不自然的,因为最后一次报告是在2022年12月31日。
仅报告63.9亿印尼盾,略有增加,低于上一年的56.5亿印尼盾。
“因此,我们质疑的是,70亿印尼盾没有在LHKPN注册,”他说。
此外,安德烈亚斯还赞赏财政部为进一步审查提供便利而采取的措施。
“我们赞赏财政部的表现,但除此之外,我也认为现在是Muhyani夫人作为财政部长在她的行列中清理的合适时机,因为在过去的1到2年里,她的许多员工都卷入了问题,”他解释说。
此前,西爪哇省Purwakarta海关办公室主任Rahmady Effendi Hutahaean曾就自己向反腐败委员会(KPK)报告,因为他拥有600亿印尼盾的财富而投票。
「我被指控恐吓、威胁甚至勒索。事实上,所发生的事情恰恰相反。我被威胁所困,除其他外,它将被报告给KPK,财政部,警察等,然后通过媒体建立意见,与我作为国家组织者的地位无关,“Rahmady在5月7日星期二的一份声明中说。
根据Rahmady的说法,Wijanto Tirtasana通过他的律师向KPK和Metro地区警方提出的针对自己的报告只是逃避责任的技巧。
“触发者于2023年11月6日,Wijanto博士被Metro地区警方举报,涉嫌在担任PT Mitra Cipta Agro贸易公司的首席执行官时犯下一系列犯罪行为,”Rahmady说。
关于PT Mitra Cipta Agro,Rahmady的妻子Margaret Christina解释说,这是一家私营公司,他与朋友于2019年创立。
当时,股东同意任命Wijanto Tirtasana为首席执行官。
“我们已经提出了Wijanto,其中之一是考虑到有问题的考虑因素,他们有足够的能力经营公司,”Margaret说。
根据Margaret的说法,当时该公司的财务报表似乎存在财务困难。尽管该公司的销售额急剧增加,根据内部审查,Wijanto被怀疑犯有非法行为。
玛格丽特解释说:“也就是说,通过命令将虚假信息放入真实契约中来伪造信件,以及贪污和洗钱的犯罪行为。
在此基础上,Margaret向Metro Jaya地区警方举报了Wijanto,警方报告编号为LP / B / 6652 / XI / 2023 / SPKT / Polda Metro Jaya,日期为2023年11月6日。在警方报告中,Wijanto据称违反了《刑法典》第263条和/或第266条和/或第374条和/或第3条,第4条和第5条,以及2010年关于防止和根除洗钱犯罪的第8号法律。
「我们收到的信息,调查过程仍在进行中,甚至已上升到调查阶段,”玛格丽特说。
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