雅加达 - 金融服务管理局(OJK)继续在银行业执法,并已命令银行阻止被识别用于非法活动的账户。
OJK银行监管首席执行官Dian Ediana Rae表示,截至2023年9月,他的政党已要求银行封锁超过85个涉嫌与非法在线贷款(pinjol)有关的账户和超过4,000个涉嫌与在线赌博有关的账户。
“自2023年9月以来,OJK已要求银行封锁85多个涉嫌与非法在线贷款有关的账户,以及超过4,000个涉嫌与在线赌博有关的账户,”他在2024年1月9日星期二OJK委员会会议的新闻发布会上说。
这是为了通过银行系统最大限度地减少和限制犯罪者的行动空间。
OJK还要求银行改善客户应得量(CDD)和增强应得量(EDD)。
Dian补充说,这是为了识别在网上赌博名单上或通过银行其他犯罪行为中的客户或潜在客户。
此外,银行还被要求开发一个能够分析在线赌博行为的系统,以便及早识别在线赌博活动并独立阻止它们。
“据称与在线赌博和技术账户封锁有关的账户信息是通过与相关部委/机构(包括通信和信息部和银行业)的协调进行的,”Dian说。
同时,在2023年根除非法金融活动方面,OJK与消除非法金融活动特别工作组(Satgas PASTI)一起解雇了2,288个非法金融实体,包括40项非法投资和2,248项非法贷款。
同期,OJK承认收到了9,380起非法实体投诉,其中包括8,991起非法贷款投诉和388起非法投资投诉,随着非法实体被阻止/阻止的数量的发展。
“如果我们从2017年到2023年计算,OJK和PASI工作组已经阻止/阻止了8,149个非法实体,”OJK金融服务商业行为者行为,教育和消费者保护监督首席执行官Friderica Widyasari Dewi说。
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