雅加达 - 金融服务管理局(OJK)指出,自《金融部门发展和加强法》(Uu P2SK)生效以来,OJK调查人员已经处理了17个被宣布完整的案件档案。
“2023年或P2SK法颁布以来,OJK调查人员已经完成了17份完整或P21的案件档案,包括13起银行案件和4起非银行金融业(IKNB)案件,”OJK委员会副主席Mirza Adityaswara在OJK委员会会议的新闻发布会上说。 九月, 星期一, 十月 9.
他继续说,截至2023年10月9日,OJK调查人员还在处理26起已进入各个阶段的案件,包括审查阶段,调查阶段和调查阶段,包括14起银行案件,4起资本市场案件和8起IKNB案件。
Mirza继续说道:“从2014年到2023年10月9日,OJK调查人员共解决了115起宣布完整的案件,包括90起银行案件,5个资本市场和20起IKNB案件。
他进一步表示,OJK还于8月4日发布了OJK法规2023年第16号,涉及金融服务部门刑事调查(POJK Penyidikan)。
米尔扎说,POJK的起草是P2SK授权的后续行动。根据P2SK法,POJK 16/2023中修订后的条例是关于金融服务部门犯罪行为的范围,OJK调查员类别,OJK调查员的权力,包括进行洗钱犯罪调查。
然后,它还解决了金融服务部门的法律法规违规行为,以及扩展信息和金融服务机构(LJK),这些信息和金融服务机构(LJK)可以被要求提供信息并封锁账户。
第6条解释说,OJK调查员有权确定是否对调查开始前在金融服务部门进行的涉嫌犯罪行为进行调查。在进行调查时,据说OJK正在与印度尼西亚共和国国家警察协调。
第6条第(2)款所述的调查阶段,涉嫌在金融服务部门犯罪行为的当事方也可以向OJK申请,以解决金融服务部门法律法规的违规行为。
违规的解决是通过向OJK提交申请进行的,其中包含所造成的损失的价值及其计算依据,受害者人数和与受害者有关的其他信息,损失结算形式和结算期限,如果损失未解决的条款OJK有权进入调查阶段,以及改善业务流程和治理的努力。
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