雅加达 - 检察官(JPU)透露,Grace Dewi Riandy或被称为Grace Tahir参与了Rafael Alun Trisambodo的资产。
Grace tahir的参与始于Rafael Alun Trisambodo从他那里购买了一块面积为766平方米的土地,价值5,750亿印尼盾。
「2006年,位于雅加达南部市Kebayoran Baru区的Simprug Golf XV 29号,被告以5,750,000,000印尼盾的价格从GRACE DEWI RIADY购买了一块土地和建筑物,如SHM 1984,面积为766平方米,作为卖家,“检察官在8月30日星期三在雅加达中央地方法院的审判中宣读起诉书时说。
格蕾丝·塔希尔(Grace Tahir)是玛雅帕达医院院长,也是印度尼西亚最高财产总裁专员。
此外,Grace Tahir是Dato Sri Tahir和Rosy Riadi的第二女儿。罗西是Mochtar Riady的女儿,Mochtar Riady是Lippo Group的创始人,而Dato是Mayapada Group的创始人。
返回交易流程,Rafael Alun Trisambodo党通过向Mayapada银行账户转账,账号为93210020***,支付了土地的一部分。
格蕾丝·塔希尔(Grace Tahir)参与掩盖拉斐尔·阿隆·特里桑博迪(Rafael Alun Trisambodi)的资产,当时买卖契约中包含的一块土地的价值仅为29亿印尼盾。
检察官说:“为了掩盖交易,Ernie Meike Torondek和Grace Dewi Riady之间以2006年5月12日AJB编号343/2006的价格进行了买卖契约,价格为2,900,000,000印尼盾。
与此同时,拉斐尔·阿隆·特里桑博多不仅被指控获得小费。检察官还指控他犯有价值1010亿印尼盾的洗钱罪(TPPU)。
押金TPPU的价值是积累的结果。其中,拉斐尔·阿隆(Rafael Alun)在两个不同的时期获得小费。然后将其存入金融服务提供商并花费资产。
「被告Rafael Alun Trisambodo和Erinie Meike Torondek一起犯下了或参与了几项与之相关的行为,以便必须将其视为持续行为,故意将他所知道或应得的财富放入金融服务提供商内部,以及支付或花费财富的犯罪行为的结果,”检察官说。
因此,Rafael Alun Tisambodo被指控违反印度尼西亚2002年第15号法律第3条第(1)款a和c项,该法涉及洗钱犯罪,经2003年第25号法律修订,涉及2002年印度尼西亚第15号法律关于洗钱犯罪的修正案。
然后,印度尼西亚共和国法律第3条2010年第8号关于防止和消除洗钱犯罪的第55条第(1)款第1款《刑法典》第64条第(1)款第(1)款
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