雅加达 - 财政部通过财政部Irjen的Awan Nurmawan Nuh透露,财政部已收到来自金融分析和交易报告中心(PPATK)的266封与该部内可疑交易有关的信件。
他补充说,这封信是在2007年至2023年期间收到的。
“字母数量是266。应Itjen和81个PPATK倡议的要求,有185个,“ 他告诉VOI,3月11日星期六。
PPATK信函中提到的员工人数为964名员工。
同时,关于财政部为落实这封信而采取的步骤,对86封信采取了后续行动,以收集材料和信息的形式开展了后续活动(讲坛)。
他解释说,财政部有352名雇员受到纪律处分,31封信因退休雇员、无信息或非财政部雇员而无法跟进。
“有16名执法人员并进行了跟进,”他解释说。
财政部雇员风险状况的确定基于投诉和有效性、可疑金融交易信息、来自媒体或社交媒体的其他信息、违反诚信和报告资产的不当行为等参数。
在他的声明中,Awan不愿详细说明导致APH对其员工采取行动的违规行为和案件的形式。他也没有透露协调部长polhukam Mahfud MD透露的可疑交易。
此前,财政部长Sri Mulyani也承认,她收到了金融交易报告和分析中心(PPATK)的一封与可疑交易有关的信件,但她没有看到有问题的300万亿印尼盾数字。
“关于300万亿印尼盾,坦率地说,我没有看到它,因为信中没有数字。稍后,当我回到雅加达时,我将再次与马富德先生和伊万先生(PPATK负责人)交谈,这些数字从何而来?所以我拥有与媒体和公众相同的信息,“ 他解释说。
Mahfud表示,可疑交易达300万亿印尼盾。
Mahfud说,调查结果超出了前税务总局官员Rafael Alun Trisambodo及其家人被PPATK冻结的5000亿印尼盾交易。
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