TPPU专家在Jampidsus案件中讨论了涉嫌洗钱的模式

TPPU专家Yenti Garnasih于8月7日星期五在雅加达举行的公开讨论“揭露Jampidsus案件背后的腐败网络：谁是演员？谁受益？“（VOI）

雅加达 - 洗钱犯罪专家Yenti Garnasih强调，揭露涉嫌腐败（Tipikor）和洗钱（TPPU）犯罪的案件，将前特别犯罪检察官（Jampidsus）Febrie Adriansyah，必须首先证明原罪（前提罪）。据他介绍，TPPU要素不能在没有先证明存在产生犯罪所得的犯罪的情况下证明。

延蒂在8月7日星期五在雅加达举行的印度尼西亚青年大会协会组织的题为“揭露Jampidsus案件背后的腐败网络：谁是演员？谁受益？”的讨论中发表了这一声明。

根据Yenti的说法，一系列案件始于煤炭供应问题，煤炭供应问题在苏门答腊地区发生停电事件后出现。他称，所涉模式包括减少煤炭供应量和煤炭供应的技术工程。

在调查的进展中，Yenti继续说，调查人员在许多地点进行了搜查，并发现了大量现金和金条。该案件后来还与其他一些案件的腐败指控有关，包括PT Asabri和PT Krakatau Steel。

Yenti强调，在TPPU案件中，调查人员必须首先能够证明根据2010年关于防止和打击洗钱犯罪的第8号法律规定的犯罪起源。

“TPPU是不可能的，除非它先于原罪。因此，调查人员和检察官必须能够清楚地解释TPPU法律第2条第1款中提到的原罪，“Yenti说。

他解释说，TPPU基本上是将已知或应被怀疑来自犯罪所得的财产放置，转移，支付，赠与，赠与或采取其他行动的行为。

根据Yenti的说法，如果肇事者来自国家组织者或公职人员，这种情况可以成为考虑刑事指控的考虑因素。然而，调查人员仍然必须证明所有被没收的资产实际上来自犯罪行为。

“调查的结果是，现金和金条必须真正证明是犯罪所得，并与TPPU法第2条第1款规定的犯罪来源有关，”他说。

Yenti认为，处理涉及高级官员的案件确实需要更大的谨慎，因为证明的复杂性和公众的高度关注。

“作为一名研究洗钱的人，我相信调查人员已经非常小心地工作，因为这个案件涉及到重要官员。因此，公众应该支持正在进行的执法过程，“他说。

他还提醒调查人员和检察官，在确定某人为嫌疑人之前，必须确保至少有两件证据。据他介绍，这一方面将成为审判中证明的重要基础，也将在审前通过正式测试时面临。

“检察官在确定两项证据时必须小心，因为这将成为审判中证据的基础，”Yenti说。

此外，Yenti解释说，TPPU案件中的搜查通常是根据关于据称来自犯罪所得的财富存在的可信信息进行的。因此，只要它是基于足够的证据和信息，这种行为就是合法的法律步骤。

Yenti还强调了调查人员发现的现金和金条储存模式。据他介绍，在不寻常的地点储存大量资产可能是从洗钱的角度来看值得研究的指标之一。

“在正常的逻辑中，来自合法活动的资金通常通过银行系统存储。同样，黄金通常存储在官方存储库中，而不是在隐藏的位置。因此，在调查过程中，这种存储模式值得关注，“Yenti说。

讨论邀请了来自不同领域的许多消息来源，即TPPU专家Yenti Garnasih，Bina Nusantara大学（Binus）商业法专家Muhammad Reza Syarifuddin Zaki，前KPK调查员Yudi Purnomo Harahap，以及国立大学（Unas）政治学研究生讲师Firdaus Syam。

活动由来自各界的参与者参加，从学生代表，青年组织，研究人员，从业人员到普通公众。论坛旨在鼓励公众参与监督对Tipikor和TPPU指控案件的处理，以便以透明，专业和问责的方式进行。