雅加达 - 警察总局的Bareskrim揭露了在雅加达西部Hayam Wuruk Plaza Tower大楼运营的国际网络在线赌博行为。从披露中，在321名外国公民（WNA）中，287人被确定为嫌疑人。
警察总局犯罪总监（Dirtipidum）Bareskrim Polri的Wira Satya准将说，案件的披露始于社区关于Hayam Wuruk Plaza Tower大楼中许多外籍人士可疑活动的信息。
“在进行了一系列调查和深入研究后，在法医数字分析，财务分析和现场监测的支持下，调查人员确定了在Hayam Wuruk Plaza Tower大楼20楼和21楼运营在线赌博的活动，”Wira在6月26日星期五在雅加达南部国家警察总部Bareskrim的新闻发布会上说。
根据Wira的说法，在突袭期间，肇事者正在进行在线赌博的运营活动。使用的模式是管理数百个在线赌博网站，通过社交媒体推广，使用提名账户，并利用数字资产和加密货币来掩盖交易。
“在活动中，有各种各样的方式，即通过社交媒体宣传，使用提名账户，然后利用数字资产以及USDT或代币购买加密货币。它用于交易，甚至掩盖非法活动，成为数字技术和营销公司，“他说。
从调查结果来看，警方发现有145个在线赌博网站或域，这些网站或域轮流管理，以避免被封锁。这些网站的服务器和托管据称位于国外，包括巴西，菲律宾，中国和越南。
除了确定287名外国国民为嫌疑人外，调查人员还逮捕了四名印度尼西亚国民（WNI），他们帮助该网络的运营，从租用大楼，提供帐户和ATM卡，交换加密货币，到为外国国民处理居住许可。
根据对证据的数字取证分析结果，调查人员在谷歌电子表格中发现了交易数据，该数据显示，赌博平台之一记录的总存款达到13.9万亿印尼盾，利润约为1.69万亿印尼盾。
“作为例子之一，根据嫌疑人拥有的一个平台上的统计数据，记录存款达到13.9万亿印尼盾，记录的利润达到1.69万亿印尼盾，”Wira说。
警方还从一个账户中没收了85亿印尼盾，用于支持印度尼西亚的在线赌博业务，以及价值约2.45亿印尼盾的各种外币。
Wira强调，Bareskrim将继续发展调查，以揭露国际网络，资金流动，犯罪所得资产，成为外国国民入境赞助商的公司，并实施洗钱罪（TPPU）条款。
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