雅加达 - 根除腐败委员会(KPK)今天拘留了2022-2024年PT BPR Bank Jepara Artha(Perseroda)商业信贷支付中涉嫌腐败的嫌疑人。其中一位是Jhendik Handoko,他是BPR Bank Jepara Artha的总裁。
“嫌疑人随后被拘留了从2025年9月18日至2025年10月7日的前20天。拘留是在KPK分部拘留中心进行的,“代理KPK执法和执行副手Asep Guntur Rahayu于9月18日星期四晚上在KPK的红白大楼,雅加达南部Kuningan Persada告诉记者。
除Jhendik外,其他四名嫌疑人是Iwan Nursetyo,担任BPR Jepara Artha的业务和运营总监;Ahmad Nasir担任BPR Jepara Artha的业务,素养和金融包容性司司长;Ariyanto Sulistiyo担任BPR Jepara Artha的信贷部门负责人;穆罕默德·易卜拉欣·阿斯亚里担任PT Bumi Manfaat Gemilang的主任。
Asep解释说,此案始于Jhendik领导的Jepara Artha BPR在2021年扩大以银团制度为商业信贷类型或几家银行向一名债务人提供信贷时。事实上,他们以前只依赖于Jepara摄政政府雇员的消费信贷。
Asep表示,在过去两年中,两组债务人增加了未偿商业信贷,约为1300亿盾,通过26名附属债务人支付。然而,不良贷款导致区域银行亏损。
“信贷的表现或可收集性恶化,直到最终未付款或不良,从而降低了Jepara BPR的表现,因为损失损失减少了100%的价值或可收集性不良,导致利润损失报告损失,”他说。
由于这种情况,Jhendik随后同意Mohammad Ibrahim Al'Asyari作为PT Bumi Manfaat Gemilang的董事,以支付虚构的信贷。
“使用者部分用于管理Jepara BPR,通过支付分期付款和还款来改善坏账的表现,”Asep说。
虽然部分虚构信贷被用于穆罕默德·易卜拉欣·阿斯亚里。此外,Jhendik还承诺以交付信贷抵押品的形式进行替换,其信贷是使用虚构的信贷资金偿还的。
之后,BPR Jepara Artha在2022年4月至2023年7月期间发行了40笔虚构信贷,价值2636亿印尼盾。
“信贷是在没有根据债务人的实际状况进行分析的基础的情况下支付的,”Asep说,他也曾担任KPK调查主任。
“债务人充当小商人,工匠,工人,雇员,在线摩托车出租车,失业者似乎应得的信贷,平均每债务人约70亿印尼盾,”他继续说道。
易卜拉欣和他的伴侣协助寻找潜在的债务人。平均而言,他们将被引诱1亿印尼盾的费用和BPR Jepara Artha所需的支持文件,其形式包括许可证,虚构的报名账户,属于他人的商业照片以及已编制的标记上的金融文件。
为了启动这一过程,Jhendik随后要求Iwan Nursusetyo担任BPR Jepara Artha的业务和运营总监;艾哈迈德·纳西尔(Ahmad Nasir)是BPR Jepara Artha的业务,素养和金融包容性司司长;Ariyanto Sulistiyo担任BPR Jepara Artha信贷部门的负责人,与易卜拉欣协调。
他们还被要求通过准备和做一些事情来处理虚构的信贷,例如:
名叫阿塞普的Jhendik还要求艾哈迈德·纳西尔(Ahmad Nasir)在没有审查信贷完整性的过程中立即支付信贷,特别是在抵押品/抵押品权利方面。
然后,这笔钱被双方分配,即部分支付或转移到债务人的一般银行账户,债务人将通过留出1亿印尼盾的余额用于虚构的债务人费用,将其转移到MIA账户。
其次,在Jepara银行的债务人存款账户中存入的一些是由AN管理的。
“资金被AN提取并转移到一个持有账户,”Asep说。
2022年4月至2023年7月期间,已实现40名虚构债务人,信贷上限为2635亿印尼盾。然后,此款币与详细信息一起使用:
然后易卜拉欣还分享了虚构信贷的钱,并列出详情:
1. JH 达26亿印尼盾; 2. IN 达793万印尼盾;3. AN 达6.37亿印尼盾;4. 美国达到2.82亿印尼盾;和5.JH,IN和AN的副朝资金达3亿印尼盾。
由于他的行为,这五名嫌疑人涉嫌损害国家财政2540亿印尼盾。但是,更完整的计算仍由RI财务审计局(BPK)进行。
然后,嫌疑人被指控犯有经2001年第20号法律修订的1999年关于根除腐败罪的第31号法律第2条第(1)款或第3条,该法涉及对1999年关于根除腐败罪的第31号法律的修正Jo第55条第(1)款第1款。
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