Satori和Heri Gunawan成为BI CSR案件的嫌疑人,KPK使用满足和洗钱条款

KPK执法和执行代理副手Asep Guntur Rahayu / 照片:Wardhany Tsa Tsia-VOI

雅加达 - 根除腐败委员会(KPK)今天正式宣布,NasDem Satori党派系众议院议员和Gerindra党派系众议院议员Heri Gunawan是嫌疑人。

两人都被指控使用与印度尼西亚银行(BI)和金融服务管理局(OJK)的社会责任基金或企业社会责任(CSR)管理有关的收取小费和洗钱犯罪(TPPU)文章。KPK执法和执行副手Asep Guntur Rahayu表示,Satori和Heri Gunawan向DPR RI第十一委员会的两个合作机构提交了提案。

“HG随后指派了专家。与此同时,ST指派其知己通过HG Aspiration House管理的四个基金会和由ST Aspiration House管理的八个基金会,通过四个基金会向BI和OJK提出社会基金援助申请提案,“Asep于8月7日星期四在KPK红白大厦举行的新闻发布会上说。

不仅如此,Heri Gunawan和Satori还紧凑地向印度尼西亚共和国众议院第十一委员会的其他合作伙伴要求社会援助。方法与提交提案相同。

“除了BI和OJK之外,HG和ST嫌疑人还涉嫌通过他们管理的基金向印度尼西亚共和国众议院第十一委员会的其他合作伙伴提交社会基金援助申请提案,”他说。

Heri Gunawan获得158.6亿印尼盾。详情如下:

Heri随后被指控洗钱。“通过通过转移方法将他管理的基金会收到的所有资金转移到个人账户,”Asep解释说。

“HG随后要求其下属开设一个新账户,该账户将用于通过现金存款方法容纳支付资金。HG将持有账户中的资金用于个人利益,包括建造家庭;饮料出口管理;购买土地和建筑物,购买四轮车辆,“他继续说道。

与此同时,被称为Asep的Satori总额达到125.2亿印尼盾。收据的细节是:

“在收到的所有金钱中,ST将使用这些资金进行个人目的的洗钱犯罪行为,例如存款,购买土地,建造陈列室,购买两轮车辆和购买其他资产,”他说。

此外,萨托里还被怀疑通过要求其中一家地区银行伪装存款的安置来设计银行交易。因此,支付不是在银行账户中识别的。

由于他们的行动,两人随后被怀疑违反了经2001年第20号法律修订的1999年关于根除腐败罪的第31号法律第12B条,该法涉及对1999年关于根除腐败罪的第31号法律的修正。第55条第(1)款第1jo.《刑法典》第64条第(1)款。

此外,两人都被指控犯有2010年关于防止和根除洗钱罪的第8号法律《刑法典》第55条第1款至第(1)款。