雅加达 - 金融交易报告和分析中心(PPATK)指出,在2025年5月实施暂时终止被动账户(dormant)的政策之后,在线赌博存款(judol)交易的频率显着下降。
“事实上,使用非活跃的账户并没有导致 judionline的增长。因此,他变得非常低,从3300万次(4月)的存款降至仅700万次(5月)的存款,“PPATK负责人Ivan Yustiavandana表示,ANTARA于8月5日星期二报道。
PPATK负责人在“国家反金融犯罪战略”的讨论中透露,jodol存款交易的频率数据在2025年3月达到1582万笔交易,并于2025年4月增加到3323万笔交易。
他解释说,在2025年5月16日对账户的暂时终止后,Judol存款交易的频率在2025年5月全年降至732万笔交易。下个月的下降趋势继续下降至279万笔交易。
judol存款的价值方面也看到了下降。2025年3月,Judol的存款金额为2.59万亿印尼盾,2025年4月增加到5.08万亿印尼盾。然后,它在5月份降至2.29万亿印尼盾,2025年6月降至1.50万亿印尼盾。
关于2025年4月飙升的Judol存款的频率和价值,Ivan解释说,这与开斋节期有关,当时大量的公共资金流通,但事实证明其中许多被用于sudionline。
根据Ivan的说法,截至今天,PPATK已根据银行业提交的数据,完成了1.22亿个账户的处理或分析。
大多数被阻止的账户已重新开放。但是,仍有账户正在银行的重新激活过程中。
帐户暂时暂停且未发现可疑活动后,PPATK将重新开放帐户。通过程序客户应当照明(CDD)和破坏应当照明(EDD)更新客户数据也确保继续进行。
随着所有dormant账户的分析,PPATK中不再有账户,Ivan表示,再激活机制已返回给每家银行。
“有些已经完全完成了,这已经存在了。有些人还没有,它们仍然在银行的朋友手中。但总的来说,1.22亿人已经在PPATK完成,已返回银行。事实上,它是不同的(重新激活的时间不同),银行在一家银行和另一家银行之间的机制(可能有所不同),“伊万说。
PPATK的数据显示,2025年上半年的赌博基金营业额为99.68万亿印尼盾,与去年同期的174.57万亿印尼盾相比同比增长43%。
2024年全年,Judol基金的营业额达到359.8万亿印尼盾。PPATK还预测,如果政府进行干预,到2025年底Judol基金的营业额将降至205.30万亿印尼盾。
PPATK在其新闻稿中早些时候表示,暂时终止对所账户的交易并非没有道理。在过去五年的分析中,PPATK在所有者不知情的情况下发现了的滥用账户。
账户经常用于容纳犯罪行为、买卖账户、黑客攻击、用户名、持有账户、麻醉品交易、腐败和其他犯罪所得的资金。
dormant账户中的资金通常由内部银行和其他方非法收取,特别是在从未更新过客户数据的账户中。
根据PPATK的说法,暂时终止账户是根据2010年关于防止和根除洗钱犯罪的第8号法律(UU)的授权进行的。
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