雅加达 - 金融交易报告和分析中心(PPATK)负责人Ivan Yustiavandana透露,数百名注册为社会援助接受者(bansos)的人口识别号码(NIK)参与了腐败犯罪(tipikor)到资助恐怖主义。
“事实证明,他的NIK也与腐败犯罪行为有关,有些人甚至提供恐怖主义资金。他的NIK中有100多人被确定参与了恐怖主义融资活动,“伊万说,ANTARA于7月10日星期四报道。
“有与腐败有关,有与毒品有关,有与资助恐怖主义有关,”他继续说道。
他转达了这一点,以回应571,410名NIK的调查结果,这些NIK在2024年被注册为社会援助接受者,涉及在线赌博玩家(judol)。
「所以 kitacocakinNIK,事实证明,确实有一个NIK,他是社会援助接受者,他也是Judol玩家,是的,这是50万,”他说。
他说,被滥用于腐败犯罪、恐怖主义融资和Judol交易的社会援助资金的调查结果是由他的政党在一家国有银行匹配社会援助接受者NIK的数据后获得的。
「我们从社会事务部长(社会事务部长)先生那里收到的NIK社会援助,我们与什么NIK一致,与judol有关,仅此而已。标题,腐败和恐怖主义融资,“他说。
然而,伊万不愿意透露有关国有银行的名称。他只证实,其中一家银行的Judol交易的存款达到9000多亿印尼盾。
他还表示,仍有其他几家银行将与所谓的Judol交易资金流动相匹配,以匹配社会援助接受者NIK数据。
“还有四家银行,”他说。
此前,金融交易报告和分析中心(PPATK)发现了571,410个主要人口号码(NIK),这些号码被注册为社会援助接受者(bansos),并在2024年全年参与成为在线赌博玩家(judol)。
2024年,社会援助接受者571,410名NIK的在线赌博存款总额达到9570亿印尼盾,交易量为750万笔。
据社区赋权协调部长阿卜杜勒·穆海明·依斯干达(Abdul Muhaimin Iskandar)称,政府将撤销向社会援助接受者提供社会援助,这些接受者已被证明利用他们玩胡子。
“稍后,我们将搜索数据,我们检查数据。如果有社会援助计划用于judol,我们将停止社会援助,“Muhaimin说。
据他介绍,即使社会援助接受者被归类为极端穷人,仍将实施撤销社会援助的形式的制裁。
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