雅加达 - 被告安东尼乌斯·尼古拉斯·斯蒂芬努斯·科萨希(Antonius Nicholas Stephanus Kosasih)据称在2019年涉嫌虚构投资PT Taspen(Persero)的案件中致富了348.8亿印尼盾。
根除腐败委员会(KPK)的检察官(JPU)Gilang Gemilang透露,非法资金是由Kosasih获得的,Kosasih当时是2019年PT Taspen的投资总监,来自共同基金I-Next G2的投资,从PT Taspen的投资组合中发行2016年的Ijarah Sukuk TPS Food 2,而没有投资分析结果的建议的支持。
“伊斯兰债券接下来被称为Sukuk SIA-ISA 02,它破解了idefault(失败),”JPU在雅加达腐败犯罪法院(Tipikor)的起诉书宣读听证会上说,5月27日星期二,ANTARA报道。
除了在没有投资分析结果支持的情况下从PT Taspen的投资组合投资于共同基金I-Next G2外,JPU表示Kosasih还修订并批准了PT Taspen投资政策的董事会法规。
此举是为了规范投资资产转换机制,以便通过共同基金I-Next G2的投资来适应SIA-ISA 02 Sukuk的释放。
该活动是与Echiawan共同开展的,Echiawan当时在2016-2024年期间担任PT Insight Investment Management(IIM)的总裁董事,后者非专业地管理共同基金I-Next G2的投资。
此外,PT IIM与PT Agni Resource Asia和Andi Asmoro Putro建立了附属关系,从PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk(TPSF)回购SIA-ISA 02前PT Taspen的收益中。
附属公司的收益还被指出使多方致富,包括Kosasih,总价值为340.8亿印尼盾,其中包括284.5亿印尼盾,127,037美元或相当于20.6亿印尼盾(汇率为每美元16.200印尼盾),28.3万新加坡元或相当于35.6亿印尼盾(汇率为每新加坡元12.600印尼盾),1万欧元或相当于1.84亿印尼盾(汇率为每欧元18,400印尼盾),1,470泰国巴特或相当于720,300印尼盾(汇率为每泰国巴特490印尼盾)。
然后20英镑或相当于44万印尼盾(汇率为每英镑2.2万印尼盾),128日元或相当于14,464印尼盾(汇率为每日日元113印尼盾),500香港元或相当于100万印尼盾(汇率为每香港元2000印尼盾),126万韩元或相当于1499万印尼盾(汇率为每韩元11.9印尼盾)。
JPU表示,Kosasih进一步将据称来自虚构投资收益的金钱用于若干目的,包括购买7套公寓单元,4套豪华住宅单元,三块土地和几辆车。
科萨希收到的一些金钱也被提及以现金形式存储,包括他的官邸,保安存款箱(SDB)和他的公寓。
除了致富外,Kosasih还被怀疑使他人和公司致富,即Echiawan242,390美元,Patar Sitanggang2亿印尼盾,PT IIM442.1亿印尼盾和PT Pacific Sekuritas Indonesia1.08亿印尼盾。
该案中受益的其他几方,即价值24.6亿印尼盾的PT KB Valbury Sekuritas Indonesia,4400万印尼盾的金光Sekuritas和1500亿印尼盾的PT TPSF。
由于这一行为,国家受到1万亿印尼盾的损害,因此Kosasih和Ekaywan受到1999年关于根除腐败罪的第31号法律第2条第(1)款或第3条第18条的犯罪威胁,该法经2001年第20号法律修订和补充。《刑法典》第55条第1款第1款。
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