雅加达 - 金融交易报告和分析中心(PPATK)透露,数以万计的账户来自用于在线赌博存款的买卖账户的做法。2024年,超过28,000个账户被记录为非法交易的手段。
除了用于在线赌博外,属于其他方的账户还被大量用于容纳犯罪行为(如欺诈,毒品贩运和各种其他犯罪)的收益。
PPATK负责人Ivan Yustiavandana解释说,容易滥用的模式之一是使用持有账户,即长期以来一直不活跃的银行账户,在没有交易的情况下,例如在一定时间内提款,存款或转账。
“PPATK根据2010年第8号法律的授权,已根据银行数据,暂时暂停了客户交易,根据银行数据,该账户被宣布为宿舍,”Ivan Yustiavandana在5月18日星期日的官方声明中表示。
伊万表示,此举旨在保护公共利益,并通过防止不负责任的各方滥用沉默账户来维护印度尼西亚金融体系的完整性。
早些时候,一些网民抱怨大规模封锁银行账户。其中之一是由Kaskus的创始人Andrew Darwis经历的。
伊万补充说,受临时终止影响的客户仍然有全部资金权利,可以通过与适用程序相关的银行分行申请重新激活账户。
PPATK为客户提供了几个步骤,以便他们的帐户不会被用作在线赌博手段。首先,关闭长期停用的帐户。
第二,不要向外国人提供个人数据。第三,如果您从未知的帐户收到转账,请向银行或执法官员报告。
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