雅加达 - 西雅加达地区检察官办公室前检察官Azam Akhmad Akhsya被指控在2023年窃取价值117亿印尼盾的交易机器人(又名交易机器人Fahrenheit)欺诈性投资案件的证据。
总检察长办公室的检察官(JPU)Neldy Denny表示,这笔钱是在执行案件期间从三名交易受害者的法律顾问那里收到的,即Oktavianus Setiawan,Bonifasius Gunung和Brian Erik First Anggitya。
“被告用来将款项转移到被告妻子和其他当事人的账户,并兑换为外币,”JPU在雅加达腐败犯罪法院(Tipikor)的起诉书宣读听证会上说,5月8日星期四,ANTARA报道。
Azam的行为在经2001年第20号法律修订和补充的1999年关于根除腐败犯罪的第31号法律(UU)第12条e项或第12B条第(1)款a项或第5条第(2)款或第11条中受到犯罪威胁。
除阿扎姆外,还有奥克塔维安努斯和博尼法西乌斯在同一审判中听取了起诉书的宣读。
JPU透露,当Azam被任命为Fahrenheit交易博东机器人投资案中的检察官之一时,案件就开始了,嫌疑人Hendry Susanto。
2022年7月15日,将嫌疑人和调查员的证据移交给西雅加达总检察长办公室的检察官。
此外,还有证据编号1611-1641的证据,其形式是代表西雅加达地区检察官办公室的RPL 139在Giro的其他政府账户(RPL)中存储或存入的货币,其中包括印尼盾现金,新加坡元,马来西亚林吉特和泰国 baht的详细信息。
Azam将案件移交给西雅加达地区法院后,JPU继续说,Azam据称敦促Bonifasius操纵交易受害者Fahrenheit的证据返还数量,Fahrenheit是Bonifasius的客户,通过将本应为393.5亿印尼盾的返还金额改为493.5亿印尼盾。
“从100亿印尼盾的盈余中,阿扎姆要求约30亿印尼盾的部分,”JPU说。
随后,Azam和Oktavianus还同意操纵向Oktavianus代表的交易Fahrenheit 投资者 的受害者返回证据,就好像向巴厘岛协会成员的欺诈性投资受害者群体返还约178亿盾。
事实上,JPU表示,巴厘岛集团只是Oktavianus的合理性,可以从代表Hendry返回案件证据中获得个人利益。
之后,阿扎姆敦促奥克塔维亚努斯平均分配约178亿盾的款项,被告要求约85亿盾的部分。
不仅如此,阿扎姆还说,要求布莱恩支付布莱恩代表的受害者返还金额的15%的费用,总额为2.5亿印尼盾。然而,布莱恩要求将被告的减免降至2亿印尼盾。
被告的敦促下,Bonifasius,Oktavianus和Brian都被迫分享,因为他们担心第三人所代表的交易Fahrenheit 投资者受害者不会获得退款。
2023年12月左右,阿扎姆还通过WhatsApp社交媒体通知了Bonifasius,Oktavianus和Brian,后者实际上通知说,代表亨德里的案件已在最高上诉级别上决定。
“Azam后来被指控要求Bonifasius,Oktavianus和Brian来西雅加达总检察长办公室,因为该裁决将很快执行,”JPU说。
随后,阿扎姆要求三名法律顾问提交一个帐号和身份证,用于以金钱的形式转移证据退款。
阿扎姆以金钱的形式执行证据后,三名法律顾问被迫履行被告要求的部分,总计117亿印尼盾,将资金转入Azam提供的账户,即代表Andi Rianto(西雅加达总检察长办公室的名誉雇员)的账户。
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