雅加达 - 帕尔马大使集团被指控在2004年至2022年期间在廖内Indragiri Hulu Regency的油棕种植园业务活动中损害价值4.79万亿印尼盾和788万美元(US)的国家财政,涉及涉嫌腐败和洗钱(TPPU)案件。
总检察长办公室(AGO)的检察官(JPU)Bertinus Haryadi Nugroho透露,国家损失是由杜塔帕尔马集团腐败和TPPU形式的非法行为造成的,其中包括PT Palma Satu,PT Seberida Subur,PT Banyu Bening Utama,PT Panca Agro Lestari,PT Kencana Amal Tani,PT Darmex Plantations和PT Asset Pacific。
“腐败行为是通过致富于自己或他人或公司来实施的,”JPU在雅加达腐败犯罪法院(Tipikor)的起诉书宣读听证会上说,ANTARA报道,4月15日星期二。
与此同时,检察官继续说,TPPU是通过将腐败犯罪的资金送到PT Darmex Plantations作为Surya Darmadi拥有的廖内种植园公司的控股来进行的。
这些资金随后由PT Darmex Plantations使用,其中包括以股息分配,股东债务偿还,存款和资金转移形式向PT Asset Pacific,PT Monterado Mas,PT Alfa Ledo和其他附属公司投资。
然后,公司通过资金转移,以公司或个人名义购买一些资产,或者至少以公司或个人名义控制资产,包括拥有大量资金,这些资金来自在PT Darmex Plantations,PT Asset Pacific和其他附属公司和个人中放置的腐败犯罪收益,以掩盖犯罪收益的来源。
除了国家的财政损失外,JPU表示,该案还对国家经济造成了73.92万亿印尼盾的损失,其中包括家庭和商业世界的损失。
在这种情况下,PT Palma Satu,PT Seberida Subur,PT Banyu Bening Utama,PT Panca Agro Lestari和PT Kencana Amal Tani由Tovariga Triaginta Ginting代表,担任五家公司的董事。
与此同时,PT Darmex Plantations和PT Asset Pacific由Surya Darmadi代表,作为两家公司的福利所有者。
PT Duta Palma集团因其行为而受到第2条第(1)款或第3junctoPasal 20 jo条规定的刑事犯罪的威胁。经2001年第20号法律修订和补充的1999年第31号法律(UU)第18条和第3条或第4条jo。2010年关于防止和根除洗钱犯罪的第8号法律第7条。《刑法典》第55条第1款。
JPU透露,在该案中,PT Palma Satu,PT Seberida Subur,PT Banyu Bening Utama,PT Panca Agro Lestari和PT Kencana Amal Tani(五家公司)通过Surya作为福利所有者,与Indragiri Hulu Raja Thamsir Rachman的摄政王举行了几次会议。
在会晤中,苏里亚要求五家公司在Indragiri Hulu地区森林地区进行的土地清理可以得到Indragiri Hulu摄政王的批准,以开展油棕种植园业务活动,尽管已知所要求的土地在森林地区。
虽然他们没有原则许可证,但PT Palma Satu,PT Seberida Subur,PT Banyu Bening Utama和PT Panca Agro Lestari(四家公司)已被Indragiri Hulu摄政王授予油棕种植园的位置许可证,尽管已知该位置许可的土地位于森林地区。
此外,这四家公司还获得了Indragiri Hulu摄政王颁发的油棕种植园经营许可证(IUP),尽管它们没有环境影响分析(AMDAL),环境管理工作(UKL)和环境监测工作(UPL)。
“事实上,已知被许可的土地在森林地区,”JPU说。
虽然获得种植园经营许可证,但JPU表示,五家公司涉嫌在森林地区开展油棕种植园业务活动时没有释放林区的许可证。
因此,国家不能以再植基金(DR)、森林资源供应(PSDH)和使用森林地区租赁的支付所得的形式获得权利。
还有人指出,PT Banyu Bening Utama在未配备种植园经营许可证(IUP-B)和加工种植园经营许可证(IUP-P)的情况下,开展了油棕种植园业务活动并建立了油棕加工厂。
此外,五家公司被怀疑无权在森林地区开展油棕种植园业务,导致森林地区受损和森林功能变化。
然后,JPU表示,农业部长第357 / Kpts / HK.350 / 5 / 2002号法令所要求的五家公司也不包括种植园农民社区。
这五家公司没有为社区建造花园,最小占公司耕种花园面积总面积的20%,如农业部长第26/Permentan/OT.140/02/2007号条例所要求,从而在社区中引起动荡或社会冲突。
同时,据说这四家公司提供了资金,用于管理森林地区油棕种植园活动的许可证,这些许可证不符合法律法规的规定。
JPU透露,这笔钱是两次授予Amedtribja Praja,担任Indragiri Hulu Regency林业和种植园服务局局长。首先,2000万印尼盾或2500万印尼盾的印尼盾形式,用于代表PT Banyu Bening Utama管理IUP发行。
其次,1000万至1500万印尼盾的印尼盾货币,用于土地可用性技术建议信和PT Panca Agro Lestari,PT Seberida Subur和PT Palma Satu土地适用技术建议。
然后,这笔钱还给了Manap Tambunan作为Indragiri Hulu Regency林业和种植园服务项目分局局长,以PT Pala Satu的7500万至1亿印尼盾,PT Seberida Subur的3300万至4300万印尼盾,以及PT Banyu Bening Utama的3500万至4500万印尼盾的形式进行的调查活动。
总体而言,JPU还解释说,PT Duta Palma集团的腐败行为使PT Palma Satu致富1.4万亿印尼盾和329万美元;PT Seberida Subur 7339.2亿印尼盾和116,553美元;和PT Banyu Bening Utama Rp1.65万亿和429,624美元。
JPU表示:“然后,PT Panca Agro Lestari的丰富性为877.4亿印尼盾和158万美元,PT Kencana Amal Tani为2.47万亿印尼盾和247万美元。
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