雅加达 - PT Antam Tbk的六名前官员被指控在2010-2022年期间因Antam黄金商品的管理腐败而损害国家财政3.31万亿印尼盾。
总检察长办公室的检察官(JPU)Syamsul Bahri Siregar透露,六名被告涉嫌共同犯下或参与实施非法行为。
“这一行为使自己或他人或公司致富,从而损害了国家的财政或国家的经济,”JPU在雅加达腐败犯罪法院(Tipikor)宣读起诉书时说,ANTARA于1月13日星期一报道。
六名前Antam官员包括2008年至2011年期间Antam贵金属加工和精炼业务部(UBPP LM)副总裁(VP),2011年至2013年期间Tutitik Kustiningsih,2011年至2013年期间UBPP LM Antam副总裁Herman,以及2013-2017年期间UBPP LM Antam高级执行副总裁Dody Martimbang。
然后,2019年期间的UBPP LM Antam总经理(GM)Abdul Hadi Aviciena,2019-2020年期间的UBPP LM Antam GM Muhammad Abi Anwar和2021-2022年期间的UBPP LM Antam GM Iwan Dahlan。
六名被告因其行为而涉嫌违反1999年第31号法律第2条第(1)款或第3junctoParti18条,该法律经2001年关于根除腐败罪的第20号法律修订和补充,joParti 55第(1)款第1款。
JPU表示,六名前Antam官员的行为是由七名被告私人当事人共同进行的,他们是精炼服务和金合金服务的客户,这些服务和服务分别被听到。
七名被告,即Lindawati Efendi,Suryadi Lukmantara,Suryadi Jonathan,James Tamponawas,Ho Kioen Tjay,Djudju Tanuwidjaja和Gluria Asih Rahayu。
JPU透露,此案始于Tutik,Herman,GM UBPP Metal Mulia 2013 Tri Hartono,Dody,Abdul,Abi和Iwan在2010-2022年期间与第三方(个人,金店和公司)合作洗钱金牌和开金牌非合同作品。
JPU说:“与Lindawati,Suryadi Lukmantara,Suryadi Jonathan,James,Djuju,Ho和Gluria进行了合作。
然而,JPU继续说,Tutik,Herman,Tri,Dody,Abdul,Abi和Iwan与七个私人当事方客户之间的黄金洗衣和黄金盖切片合作并不是UBPP Metal Mulia的业务核心。
还有人称,此次合作不伴有情报业务研究和潜在机遇信息研究、不进行法律和合规研究、不进行风险研究、理事会批准。
此外,帽和洗金合作不是knowyourcustomer(KYC)的,所以在UBPPLM-Antam提供和生产的黄金的来源或来源尚不清楚,它是否来自非法采矿,侵犯人权,洗钱或恐怖主义融资。
在该案中,Tutik既独自行动,也与Herman,Tri,Dody,Abduk,Abi和Iwan共同行动,被指控为来自私人当事方的七名被告和其他使用精液邮票服务或精炼洗衣/洗衣用品服务的非合同客户提供便利,即不对客户的黄金原材料进行KYC或全额测试。
JPU表示,客户仅被要求以身份证(KTP)和UBPP Logam Muliasehingga LBMA团队的形式出示他们的身份,直到获得属于非合同客户的黄金原材料的起源为法律尚不清楚。
由于被告的行为,该州遭受了3.31万亿印尼盾的损失,因为该法案使多方致富,即价值6,169.4亿印尼盾的Lindawati,4,449.3亿印尼盾的Suryadi Lukmantara,3434.1亿印尼盾的Suryadi Jonathan和1192.7亿印尼盾的James。
然后,使Djuju致富,金额为433.3亿印尼盾,Ho的价值为354.6亿印尼盾,Gluria的价值为20.7亿印尼盾,其他客户(个人,金店,公司)的非雇佣合同为1.7万亿印尼盾。
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