PPATK 分析 92 个被阻止的 Fpi 账户,结果交给国家警察
插图(照片:未溅)

雅加达 - 金融交易报告和分析中心(PPATK)指出,它冻结了属于伊斯兰捍卫者阵线(FPI)组织的92个账户。冻结是为了分析可疑的可疑交易。

PPATK Dian Ediana Rae主席在1月19日星期二的声明中说:"为了PPATK分析和审查的目的,有92个FPI组织和附属党派的账户被我们暂时中止(封锁)。

但戴安娜不愿详细说明被冻结账户的所有者。他只是说, PPATK 现在几乎完成了几十个帐户。

"前 FPI 账户和与前 FPI 组织有联系的账户的混合体,"他说。

稍后,分析结果完成后将提交国家警察进行后续工作。因为,波利是执行禁止FPI活动的机构之一。

戴安娜说:"我们正在努力尽快完成,希望到月底我们能完成。

他接着说:"作为禁止FPI组织活动的执法的一部分,结果将移交给执法人员(警察)。

此前,进行了这种重新冻结,以分析是否从属于FPI的数十个账户中发现可疑交易。在此之前,根据SKB 4部长的规定,禁止所有FPI活动。

"解散后,我们采取了措施。一个组织不应活跃,因此可以确定任何资金是否用于不符合法律的活动,"他说。

此外,冻结这些账户也符合规则。因为,PPATK有权这样做,并依照该法的授权。

"我解释我们的法律,TPPU法律第8号2010年,给予ppatk的权力。在此基础上,我们进行分析,可疑的金融交易,"他说。


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