拖动塞蒂亚 · 诺万托和加尤斯 · 坦布南的案件， Ppatk 称洗钱策略更复杂

雅加达——金融交易报告和分析中心（PPATK）主席伊万·尤斯蒂亚万达纳说，该国洗钱犯罪现在越来越复杂，因为它们不再是个人，而是通过其他各方。

因此，他要求金融服务提供商 （PJK） 预见到这种直接做法能够被克服。

据他称，自2003年进入PPTAK以来，洗钱活动只是在购买资产时使用自己的姓名或姓氏进行。他传唤的其中一个案件是盖乌斯·坦布南，他是财政部税务总局的前雇员。

"我曾经进入2003年PPPATK，我发现了一个简单的案件。10月28日星期四，伊凡在网上播出的一次活动中说："盖尤斯用他自己的账户洗过，然后用妻子的名字，然后用自己的名字买了一栋移动房屋。

"它曾经是人对人。因此，那些可以（金钱，红色）的人将进入某人的账户（其他，红色），"他补充说。

然而，随着时间的推移，洗钱的做法越来越复杂，因为它不仅涉及家庭，而且涉及其他当事方。前众议院议长塞蒂亚·诺万托就是一个例子。

据了解，前戈尔卡尔党政治家塞蒂亚·诺万托（Setya Novanto）因涉嫌参与与购买电子KTP有关的腐败行为而正在服刑，而电子KTP的花费高达2.3万亿卢比。

他参与的工作被根除腐败委员会（KPK）成功解散，据说他从一些方面收到钱。

"那么，更复杂的问题是（我们，红色）能否更早地赶上风险？"威胁？

因此，他要求所有金融服务提供商能够创建一个团队，防止其公司中的洗钱活动。诀窍是，通过单独或与 PPATK 合作来预防。

"嗯，这个问题必须回答。不是随机的感觉， 那么什么数据？数据可以单独生成，通过 PPATK 或其他 PJK 生成，"他总结道。