警方介入“同伙”玛丽亚·卢莫瓦在虚构L / C案中的作用

雅加达-Bareskrim Polri调查人员正在调查嫌疑人Maria Pauline Lumowa参与的1.7万亿印尼盾的印尼盾闯入案中的许多证人的陈述。警察搜查了PT Metranta的前任董事Richard Kountul的陈述，他成为了玛丽亚·卢莫瓦（Maria Lumowa）关于虚拟信用证（L / C）的“帮凶”。

国家警察公共关系司新闻处长卡罗·彭马斯（Karo Penmas）准将阿维·塞蒂约诺说，调查人员收到了有关理查德在签署多个文件中的作用的信息。

Awi在7月28日星期二在雅加达警察总部说：“代表RK作为PT Metranta（PT MT）总监的证人已经签署了MPL（Maria Pauline Lumowa）的许多文件。”

阿维说，理查德还被玛丽亚·卢莫瓦（Maria Lumowa）责令支付480万欧元的信用证。然后，这笔钱将转入Maria Lumowa拥有的两家公司的帐户中。

“理查德还撤回了一笔480万欧元的信用证（L / C），该信用证已于2003年7月13日转换为美元。然后，按照玛丽亚（Maria）的命令，将这笔钱转给了两家公司，即PT APB和PT OMI。公司老板”阿维说。

除了这两家公司之外，Maria Lumowa还被称为警察，同时也是Gramarindo Mega Indonesia集团成员的8家公司的决策者。

“这些公司已经向BNI银行提交了40张信用证，价值7694.3万美元，然后是56,114,446.50欧元（5,610万欧元），” Alwi说。

以下是已向BNI银行提交40张信用证的公司列表；

1. PT TCP高达5 L / C

2. PT FK（2升/升）

3. PT MUEI（9 L / C）

4. PT GMI（8升/升）

5. PT BNK（7升/厘米）

6. PT BSM（6升/厘米）

7. PT调频（2 L / C）

8. PT MT（1升/升）

玛丽亚·卢莫瓦（Maria Lumowa）是一名嫌疑犯，他在逃亡途中在塞尔维亚被捕。玛丽亚（Maria）和一些人在2002年10月至2003年7月实施的虚拟L / C模式导致BNI损失了1.7万亿印尼盾。这笔钱是由玛丽亚·卢莫瓦（Maria Lumowa）和阿德里安·瓦沃伦（Adrian Waworuntu）拥有的Gramarindo集团提供的贷款。

PT Gramarindo被怀疑由不道德的BNI雇员提供协助，因为该贷款仍获得迪拜银行肯尼亚有限公司，瑞士罗斯班克银行，中东银行肯尼亚有限公司和华尔街银行公司的信用证担保。

还知道有几家成为担保人的银行不是BNI银行的通讯银行。 BNI于2003年6月对PT Gramarindo集团的金融交易进行了调查。结果，该公司从未出口或与贷款过程中报告的不一致。

BNI还向国家警察总部报告了此案。在警察程序中，玛丽亚·卢莫瓦（Maria Lumowa）于2003年9月离开新加坡，前往新加坡，之后一个月才被任命为嫌疑人。

根据调查结果，发现玛丽亚·卢莫瓦（Maria Lumowa）于2009年经常在荷兰，并经常往返新加坡。玛丽亚（Maria）自1979年以来也一直是荷兰公民。因此，印度尼西亚政府试图在2010年和2014年两次向荷兰政府提出引渡申请。

但是，荷兰政府拒绝了该请求。实际上，它为玛丽亚·卢莫瓦（Maria Lumowa）提供了在荷兰进行审判的选择。 2019年7月16日，Maria Lumowa根据2004年国际刑警组织的红色通知被捕。